证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2016－05
秦川机床工具集团股份公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知的发出时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第十二次会议，于 2016
年 2 月 19 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第六届董事会第十二次会议于 2016 年 2 月 23 日以通讯方式
召开。会议参加表决的董事 9 人。会议召开符合《公司法》和公司章
程的有关规定。
三、会议审议的情况：
1、关于公司子公司陕西秦川设备成套服务有限公司与国开发展
基金有限公司合作的议案；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2、关于向子公司陕西秦川设备成套服务有限公司增资的建议；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
上述第 1、2 项，同意与国开发展基金签署合作协议，同意公司
对秦川设备增资 727.70 万元。同意以 2013 年 12 月 31 日秦川集团整
体上市时中和资产评估有限公司出具的评估报告，秦川设备净资产评
估价值 3435.56 万元，以每股净资产 2.2904 元/股为参考，经双方协
商确定增资对价，国开发展基金本次增资 4000 万元，其中 1746.44
万元进入实收资本，2253.56 万元进入资本公积，持股 49%，公司本
次增资 727.70 万元，其中 317.72 万元进入实收资本，409.98 万元
进入资本公积，持股比例为 51%。
本次增资完成后秦川设备的注册资本由原来的 1500 万元增加到
3564.16 万元，其中公司为 1817.72 万元，持股比例为 51%，国开基
金为 1746.44 万元，持股比例为 49%。详细情况如下：
出资金额
序 所持股权数 持股比例
股东名称 （人民币/万
号 （万股） （%）
元）
1 秦川机床工具集团股份公司 2227.70 1817.72 51
2 国开发展基金有限公司 4000 1746.44 49
合 计 6227.70 3564.16 100
同意对秦川设备的公司章程、工商登记做相应变更。
3、关于公司子公司陕西汉江机床有限公司与中国农发重点建设
基金有限公司合作的议案；
同意与中国农发重点建设基金有限公司签署合作协议。同意农发
建设基金对汉江机床增资 1200 万元，汉江机床注册资本从 17473 万
元变更为 18673 万元，详细情况如下：
出资金额 实缴出资额 持股
序 股东名称 （人民币/万 （人民币/万 比例
号 元） 元） （%）
1 秦川机床工具集团股份公司 13359 13359 71.54
2 中国华融资产管理公司 4114 4114 22.03
3 中国农发重点建设基金有限公司 1200 1200 6.43
合 计 18673 18673 100
同意对汉江机床的公司章程、工商登记做相应变更。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
4、关于公司子公司汉江工具有限责任公司与国开发展基金有限
公司合作的议案。
同意与国开发展基金有限公司签署合作协议。同意以 2013 年 12
月 31 日 集 团 整 体 上 市 时 ， 汉 江 工 具 的 净 资 产 评 估 价 值
449,890,684.58 元为参考，与国开发展基金有限公司协商计算各股
东所持有的股权比例。具体如下：
出资金额 实缴出资额 持股
序 股东名称 （人民币/万 （人民币/万 比例
号 元） 元） （%）
1 秦川机床工具集团股份公司 14381.02 14381.02 98.08
2 国开发展基金有限公司 880 281.30 1.92
合 计 15261.02 14662.32 100
国开发展基金折算股权以外部分 598.70 万元计入资本公积。
同意对汉江工具的公司章程、工商登记做相应变更。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司董事会
2016 年 2 月 24 日
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