证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-009
欣龙控股（集团）股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016
年2月14日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2016年2月24
日在海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次
会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人。会议符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议由郭开铸先生主持。会议审议并通过了以
下决议：
一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长和副董事长的议
案》；
郭开铸先生以9票同意，0票弃权，0票反对，当选为公司董事会
董事长；
魏毅女士以9票同意，0票弃权，0票反对，当选为公司董事会副
董事长。
二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举
董事会专门委员会委员的议案》：
公司董事会已成立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬
与考核委员会，根据《上市公司治理准则》对各专门委员会成员的要
求，公司董事会选举各董事会专门委员会成员如下：
1、战略委员会由 5 名董事会成员组成，分别是：
郭开铸、刘云亮、金永、魏毅、陈喆
召集人：郭开铸
2、审计委员会由 3 名董事会成员组成，分别是：
1
李中、郭义彬、郑从容
召集人：李中
3、薪酬与考核委员会由 3 名董事会成员组成，分别是：
刘云亮、郭义彬、魏毅
召集人：刘云亮
4、提名委员会由 3 名董事会成员组成，分别是：
郭义彬、郭开铸、李中
召集人：郭义彬
三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为控
股子公司提供担保的议案》（具体内容详见公司同期公告的《关于为
控股子公司提供担保的公告》）。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 24 日
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