醋化股份:第五届董事会第十六次会议决议的公告

来源:上交所 2016-02-25 00:00:00
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证券代码:603968 证券简称:醋化股份 公告编号:临2016-004

南通醋酸化工股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议

于2016年2月23日上午9:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于

2016年2月6日以电子邮件方式发出,会议应到董事9人,实际参加会议董事9人,会

议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,

会议决议合法、有效。会议由董事长顾清泉先生主持,公司监事、高级管理人员列

席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议并通过《关于总经理2015年度工作报告的议案》

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议并通过《关于董事会2015年度工作报告的议案》

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议并通过《关于独立董事述职报告的议案》

《独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议并通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(五)《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》

同意公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(六) 审议并通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

同意通过公司2015年度利润分配方案,拟以2015年末总股本20448万股为基数,

向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共派发现金红利4089.6万元,剩余未

分配利润结转下一年度。

上述预案符合公司章程及审议程序的规定,充分保护中小投资者的合法权益,

已由独立董事发表同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2016年总体经营战略需要,同意公司(含子公司)2016年拟向银行

申请不超过人民币6亿元的综合授信额度,综合授信额度不等于公司的实际融资金额,

实际融资金额应在综合授信额度内,以银行与公司实际发生的融资金额为准。其内

容包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。

上述有关申请授信事项,同意公司董事会授权公司董事长择机实施并签署相关

法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、

协议等文件)。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议并通过《关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联

交易预计的议案》

同意2015年公司与关联方发生交易总额为3280.18万元,预计2016年与关

联方的交易额大约为4380万元。具体如下表:

交易 2015 年 2016 年

关联交易类别 关联人

内容 实际发生金额 预计发生额

向关联人购买燃料和 南通江山农药化工

蒸汽费 3214.69 万 4300 万

动力 股份有限公司

接受关联人 南通新源环保有限

污泥处理费 65.48 万 80 万

提供的劳务 公司

合计 3280.18 万 4380 万

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2016-006)。

Ⅰ、关于跟南通江山农药化工股份有限公司的关联交易

经表决:赞成8票(赵伟建回避表决),反对0票,弃权0票。

Ⅱ、关于跟南通新源环保有限公司的关联交易

经表决:赞成8票(王丽红回避表决),反对0票,弃权0票。

(九)审议并通过《关于公司2016年度对下属子公司担保计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(临2016-007)。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十)《关于聘请会计师事务所的议案》

同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年的财务审计

机构,聘期一年。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十一) 审议并通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2016-008)。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十二) 审议并通过《关于董事会换届选举的议案》;

1、同意提名顾清泉、丁彩峰、庆九、薛金全、陆强新、王丽红为公司第六届

董事会董事候选人(候选人简介详见附件);

2、同意提名赵伟建、郭俊、葛杰华为公司第六届董事会独立董事候选人(候

选人简介详见附件)。

公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。

该议案需提交公司股东大会审议,其中独立董事候选人的任职资格经上海证券

交易所审核无异议后方可提交。

(十三)审议并通过《关于修改公司章程的议案》

具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司的公告(临

2016-009)。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

为进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率,有利于实现股东利益

的最大化,同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额10000万元,

使用期限不超过12个月。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,且保荐机构平安证券有限责任

公司对此发表了核查意见。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2016-010)。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议并通过《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》

董事会决定于2016年3月16日以现场结合网络的方式召开2015年年度股东大会,

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《南通醋酸化工股份有限公司

关于召开公司2015年年度股东大会的通知》(公告临2016-011)

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

上述议案二、四、五、六、七、八、九、十、十二、十三还将提交公司股东大

会审议。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2016年2月24日

附件 1:非独立董事候选人简历

顾清泉先生:1951 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级工

程师、高级经济师。1986 年至 1996 年 8 月任南通高中压阀门厂厂长;1996 年 8 月

至 2000 年 6 月任南通醋酸化工厂党委书记、常务副厂长;2000 年 6 月至 2001 年 3

月任南通醋酸化工厂厂长、党委书记;2001 年 4 月至今任公司董事长、党委书记,

立洋化学董事长,天泓国贸执行董事,多次获得南通市优秀企业家称号。

丁彩峰先生:1963 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,

MBA,教授级高级工程师职称。1984 年 8 月至 1986 年 5 月任南通醋酸化工厂研究所

技术员;1986 年 5 月至 1986 年 10 月任南通醋酸化工厂三车间副主任;1986 年 10

月至 1996 年 8 月任南通醋酸化工厂研究所副所长、所长;1996 年 8 月至 2001 年 4

月任南通醋酸化工厂副厂长;2001 年 4 月至今任公司副董事长、总经理、立洋化学

董事。

庆 九先生:1969 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历,MBA,

高级经济师职称。1993 年 8 月至 1996 年年 8 月在南通醋酸化工厂销售科任销售员、

副科长;1996 年 8 月至 2001 年 4 月任南通醋酸化工厂副厂长;2001 年 4 月至 2011

年 6 月任南通醋酸化工股份有限公司董事、副总经理;2011 年 6 月至 2014 年 8 月

任公司副董事长、副总经理;2014 年 8 月至今任公司副董事长、常务副总经理、立

洋化学董事。

薛金全先生:1966 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历,高

级工程师。1989 年 8 月至 1990 年 9 月在南通石化总公司技术处担任技术员;1990

年 9 月至 1995 年 1 月任南通醋酸化工厂二车间技术员;1995 年 1 月至 2001 年 8 月

担任南通醋酸化工厂二车间副主任;2001 年 8 月至 2003 年 1 月担任公司总经理助

理;2003 年 1 月至今担任公司副总经理;兼任立洋化学监事会主席。

陆强新先生:1965 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。

曾任钢绳厂拉丝车间、党支部统计员、办事员、党支部组织员、团总支副书记,金

属制品实业(集团)公司钢绳分厂党支部书记,轻工业局政治处、团委、办公室科

员、副书记、书记兼副主任,轻工控股公司副总经理、党委委员,南通工贸国有资

产经营有限公司副总经理、党委委员、党委副书记;现任南通产业控股集团有限公

司副董事长、总经理,南通国泰创业投资有限公司董事长,南通科技工贸投资发展

有限公司董事,南通扬子碳素股份有限公司董事,南通江天化学品有限公司董事,

南通纺织控股纺织染有限公司董事长,南通产业技术研究院有限公司董事,南通国

润租赁有限公司董事、总经理,中航爱维客汽车有限公司副董事长,本公司董事。

王丽红女士:1968 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,

高级经济师。曾任海门市水利局助理工程师,南通苏通房地产开发有限公司预算审

核部主管,南通九天房地产开发有限公司副总经理、总经理,南通国有置业集团有

限公司总经理、江苏盛和房地产开发有限公司董事长、南通濠河建设投资有限公司

总经理,现任南通江天化学品有限公司董事,南通国有资产投资控股有限公司副董

事长、副总经理,南通新源投资发展有限公司董事长,南通天生港发电有限公司副

董事长,南通新源环保有限公司董事,上海电气南通国启环保科技有限公司董事,

本公司董事。

附件 2:独立董事候选人简历

赵伟建先生:1954 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,研究员

级高级工程师。曾就读于南京化工学院(现南京工业大学)化学工程系、南京大学

商学院投资与金融专业研究生班。曾任江苏省化工研究所工程师,江苏省石油化学

工业厅科技处副处长,江苏省石化资产管理有限公司科技处处长,江苏亚邦染料股

份有限公司独立董事,无锡百川化工股份有限公司独立董事,江苏美思德化学股份

有限公司独立董事,现任江苏省化工行业协会执行副会长、秘书长,江苏省化学化

工学会副理事长兼秘书长、研究员级高级工程师,江苏怡达化学股份有限公司独立

董事,江苏中旗作物保护股份有限公司独立董事,南通江山农药化工股份有限公司

独立董事,本公司独立董事。

郭 俊先生:1974 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,法律、工商管理双

硕士学历,一级律师。曾于江苏平帆律师事务所工作,现任北京市炜衡律师事务所

上海分所高级合伙人,本公司独立董事。

葛杰华先生:1951 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,高级会

计师职称、注册会计师资格。曾任南通市机械工业局资产财务处处长,江苏华容集

团副总经理兼财务审计部经理,南通工贸国有资产经营公司副总经理,江苏永诚保

险代理公司董事长,江山股份监事会主席,纵横国际(现南通科技)董事、财务总

监,南通机械会计学会会长,南通市总会计师协会副会长,现任本公司独立董事。

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