证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2016-07
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第七届董事会
第四十三次会议决议公告
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2016 年 2
月 20 日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，决定于 2 月 24 日以通讯方式
召开第四十三次会议。
会议应到董事六名，实到六名。会议由高旭斌董事长主持。会议程序符合公
司章程等有关法律法规规定。
经与会董事审议并达成一致意见，本次会议做出以下决定：
审议通过《关于设立全资子公司的议案》。
议案具体内容见同日公告（公告编号：2016-08）。上述议案无需提交公司股
东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 24 日
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