股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2016-013
当代东方投资股份有限公司
七届董事会第三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、
误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司于 2016 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开了七届董事会
第三次会议，本次会议通知以电子邮件及传真方式于 2016 年 2 月 17 日发出，会议应
参 加 表 决 董事 9 名 ，实际参加表决 董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司投资认购北京华彩天地科技发展股份有限公司可转换债权
的议案》。
为充分提高公司资金使用效率，进一步拓展电影院线业务，完善影视文化产业链布
局，公司与北京华彩天地科技发展股份有限公司（简称“华彩天地”）签订《债转股协
议》。公司同意作为可转股债权人以现金的方式向华彩天地提供借款 1500 万元，借款期
限一年；自协议签订日起至 2016 年 12 月 31 日止的期间内，公司有权将全部或部分借
款金额由债权置换为华彩天地股权。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案相关内容详见公司同日刊登的《关于投资认购北京华彩天地科技发展股份有
限公司可转债的公告》（公告编号：2016-014）。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 23 日
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