山河智能：第五届监事会第十五次会议决议公告_股票频道

证券代码：002097 证券简称：山河智能公告编号：2016-013

山河智能装备股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议

于 2016 年 2 月 15 日以通讯方式发出会议通知，于 2016 年 2 月 23 日 15:30 在公司

技术中心 B205 会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事

3 人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公

司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于终止“中

大型挖掘机重大技术改造项目”并将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流

动资金的议案》

经全体监事核查认为：公司终止“中大型挖掘机重大技术改造项目”有助于实

施公司发展战略，将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金有利于提

高募集资金使用效率，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形。公司终止募投

项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相

关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

监事会

二○一六年二月二十四日