证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-018
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于本次创业板非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会 2015 年 12 月 30 日颁布的《关于首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告（2015）31 号）（以下简
称：“31 号文”）要求，公司于 2016 年 2 月 23 日召开了第三届董事会第十三次
会议对《创业板非公开发行 A 股股票预案》进行了修订及补充披露。
现将本次非公开发行股票预案具体修订情况说明如下：
预案章节 预案修订前内容 预案修订后内容
1、公司本次创业板非公
开发行股票相关事项已
于 2015 年 11 月 16 日经
公司第三届董事会第十
一次会议，2015 年第三
次临时股东大会审议通
过。根据证监会下发的
1、本次非公开发行股票 《关于首发及再融资、重
的相关事项已经公司第 大资产重组摊薄即期回
三届董事会第十一次会 报有关事项的指导意见》
特别提示
议审议通过，尚需股东大 （ 证 监 会 公 告 [2015]31
会批准。本次非公开发行 号）规定，对本预案的部
尚需中国证监会的核准。 分事项进行了调整，调整
后的预案已经公司第三
届董事会第十三次会议
审议通过。根据有关法律
法规的规定，本次调整后
的预案尚须股东大会的
批准和中国证监会的核
准。
第一节 本次非公开发行 本次创业板非公开发行 公司本次非公开发
概况 尚需经本公司股东大会 行股票相关事项已于
八、本次非公开发行的审 审议通过；本次创业板非 2015 年 11 月 16 日经公
批程序 公开发行尚需取得中国 司第三届董事会第十一
证监会的核准。 次会议，2015 年第三次
临时股东大会审议通过。
根据证监会下发的《关于
首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期回报有关
事项的指导意见》（证监
会公告[2015]31 号）规
定，对本预案的部分事项
进行了调整，调整后的预
案已经公司第三届董事
会第十三次会议审议通
过。根据有关法律法规的
规定，本次调整后的预案
尚须股东大会的批准和
中国证监会的核准。
在获得中国证监会
依法核准本次非公开发
行申报文件后，公司将向
中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司和
深圳证券交易所申请办
理股票发行和上市事宜，
完成本次非公开发行股
票全部呈报批准程序。
本部分根据证监会针对
第二节 董事会关于本次 本次公司创业板非公开
募集资金使用的可行性 发行股票反馈意见中要
分析 - 求，补充披露了募投项目
三、本次募集资金投资项 的“实施主体”、“实施方
目的基本情况 式”及“项目的土地取得
情况”。
……2008-2014 年，全球 ……2008-2015 年，全球
每年新增风电装机容量 每年新增风电装机容量
分 别 为 28,190MW 、 分 别 为 28,190MW 、
第三节 董事会关于本次 38,103MW、39,404MW、 38,103MW、39,404MW、
发行对公司影响的讨论 41,712MW、44,951MW、 41,712MW、44,951MW、
与分析 35,467MW、51,477MW， 35,467MW、51,477MW、
六、本次股票发行相关的 增长率分别为 35.16%、 63,013.22MW，增长率分
风险说明 3.41%、5.86%、7.77%、 别为 35.16%、3.41%、
-21.10%和 45.14%。…… 5.86%、7.77%、-21.10%、
……2008-2014 年，中国 45.14%和 22.41%。……
每年风电新增装机容量 2008-2015 年，中国每年
分 别 为 6,153MW 、 风电新增装机容量分别
13,803MW、18,928MW、 为 6,153MW 、
17,630MW、12,960MW、 13,803MW、18,928MW、
16,089MW 和17,630MW、12,960MW、
23,196MW，增长率分别 16,089MW 、 23,196MW
为 124.33% 、 37.13% 、 和 30,500MW，增长率分
-6.86%、-26.49%、24.14% 别为 124.33%、37.13%、
和 44.17%。…… -6.86% 、 -26.49% 、
24.14% 、 44.17% 和
31.49%。……
第四节 公司利润分配政 本部分新增经公司董事
策的制定和执行情况 最近三年内，公司未进行 会审议通过的公司 2015
二、最近三年现金分红及 股利分配。 年年度利润分配预案内
未分配利润使用情况 容。
第五节 与本次发行相关 本部分根据 31 号文做出
的董事会声明及承诺事 了补充和调整，修订后为
本次发行对即期回报的
项 关于创业板非公开发行
摊薄及董事会承诺的填
二、本次发行对即期回报 股票摊薄即期回报对公
补回报措施
的摊薄及董事会承诺的 司主要财务指标的影响、
填补回报措施 公司采取措施及承诺。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 23 日
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