山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年度董事会工作报告
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
2015 年度董事会工作报告
2015 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规
以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东
负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司
利益，进一步完善和规范公司运作。2015 年度董事会工作报告内容包括
两大部分：一、2015 年度工作总结；二、公司发展规划及 2016 年工作重
点。请各位董事审议。
一、 2015 年度工作总结
1、公司董事会日常工作情况
2015 年公司共召开七次董事会会议，具体情况如下：
（1）公司于 2015 年 1 月 23 日召开了第三届董事会第五次会议，公
司 9 名董事全部到会，审议通过了《关于同意经审计的公司 2012 年 1 月
1 日至 2014 年 12 月 31 日财务报表向外报出的议案》。
（2）公司于 2015 年 2 月 23 日召开了第三届董事会第六次会议，公
司 9 名董事全部到会，审议通过了《山东莱芜金雷风电科技股份有限公
司 2014 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告；《山东莱芜金雷风
电科技股份有限公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》；
《关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2014 年度利润分配的议
案 》；《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议
案》；《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板
上市方案的议案》；《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信
额度的议案》；《关于提请召开 2014 年年度股东大会的议案》共 7 项议
案。
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（3）公司于 2015 年 5 月 13 日召开了第三届董事会第七次会议，公
司 9 名董事到会 8 名，1 名董事因出差通过通讯方式参会，审议通过了
《关于修订<公司章程>（上市后适用）的议案》、《关于修订<独立董事
工作制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于
修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的
议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<董事会
秘书工作制度>的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关
于修订<信息披露事务管理制度>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人
登记制度>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关
于补充提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司
总经理的议案》、《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管
协议的议案》、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金
的议案》、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》共 16 项议
案。
（4）公司于 2015 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第八次会议，公
司 9 名董事全部到会，审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式、
实施地点的议案》、《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》共
2 项议案。
（5）公司于 2015 年 7 月 29 日召开了第三届董事会第九次会议，公
司 9 名董事到会 8 名，1 名董事因在国外委托授权其他董事代为出席，审
议通过了《2015 年半年度报告及其摘要》、《2015 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》、《关于决定会计师事务所报酬的议案》共 3
项议案。
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（6）公司于 2015 年 10 月 23 日召开了第三届董事会第十次会议，
公司 9 名董事全部到会，审议通过了《2015 年第三季度报告全文》；
《关于聘任董事会秘书的议案》共 2 项议案。
（7）公司于 2015 年 11 月 16 日召开了第三届董事会第十一次会
议，公司 9 名董事全部到会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股
票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公
司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票方案论证分析报
告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议
案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》、《公司
关于建立募集资金专项账户的议案》、《关于提议召开 2015 年第三次临
时股东大会的议案》共 10 项议案。
截至报告期末，除需要国家相关部门核准的议案外，2015 年召开的
所有股东大会议案已全部完成。
2、公司是全球风电主轴制造行业的领先企业，系国家火炬计划重点
高新技术企业，产品规格涵盖 0.225-4.0MW 风电主轴，公司已成为全球
风电主轴的主要制造商之一。公司“2.5MW 以上风力发电机主轴产业化项
目”和“风电主轴高效节能制造技术产业化开发项目”分别于 2011 年、
2012 年列为国家科学技术部国家火炬计划项目。公司经过持续技术革新
与提升技术装备水平，已具有风电主轴锻压、热处理、机械加工、涂装
一体化生产工艺流程，并严格进行产品质量控制，逐步具备技术优势与
产品质量优势。公司的客户已经涵盖全球风电整机制造商前十名中的五
名，分别是西门子（全球第二）、通用电气（全球第三）、苏司兰（全
球第六）、国电联合（全球第七）、歌美飒（全球第八）、远景能源
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（全球第十），与恩德、SENVION、华创风能、华仪风电、上海电气等知
名厂商建立了合作关系，并在积极争取与维斯塔斯（丹麦，全球第一）
的合作进行洽谈，并积极推进“大兆瓦风力发电主轴产业化项目”，加
快公司发展步伐。
公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运
作，不断健全和完善公司治理结构，并进一步加强募集资金管理和内控
管理，加快推动募投项目的实施，努力提高员工的质量意识，为公司快
速发展壮大奠定了坚实的基础。
二、公司发展规划及 2016 年工作重点
1、公司发展规划
公司是全球风电主轴制造行业的领先企业之一，具备先进的专业生
产技术、高效的产品研发能力、优质的产品质量，积累了一批国内外优
质客户。2014 年以来，包括中国在内的全球风电市场全面回暖，新增装
机容量再创历史记录，显示出良好的发展前景，同时为公司提供了新的
市场机遇。并通过非公开发行，增强公司的资金实力，有助于公司凭借
综合实力迅速抢占市场资源，进一步满足不同客户的多样化需求，提升
市场份额及市场影响力。
公司非公开发行股票募集资金投资于大兆瓦风力发电主轴产业化项
目，弥补公司的工序短板，解决产能瓶颈，丰富公司产品结构。由此，
公司可进一步满足市场及客户需求，巩固公司在风电主轴领域的竞争优
势，提升公司盈利能力。未来公司资本实力将进一步提升，核心竞争力
进一步加强，经营业绩将进一步增厚，为股东创造更好的回报。
2、2016 年工作重点：
1）公司积极推进“大兆瓦风力发电主轴产业化项目”，凭借综合实
力迅速抢占市场资源，进一步满足不同客户的多样化需求，提升市场
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份额及市场影响力。
2）全面提升公司的产品品质，追求产品品质的零缺陷，提高产品的
品牌知名度和美誉度，
3）提升公司的制造水平，重点提高生产工艺水平，优化设备配置，
努力提高生产设备自动化程度，逐步实现生产管理信息化。
4）树立良好的企业形象，引进各方面的优秀人才，加快企业人才的
新陈代谢，为员工创造良好的工作生活环境，尊重每一位员工，努力提
高员工收入，提倡节约，减少浪费，努力降低经营费用。
5）建立快速反应、科学决策、令出必行的企业运营机制。
请各位董事审议。
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