证券代码:300443 证券简称:金雷风电 公告编号：2016-013
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届监事会第十一次会议于 2016 年 2 月 23 日在公司以现场方式召
开。会议通知于 2016 年 2 月 18 日以专人递送、传真及电子邮件等
方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有
关规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决
议：
一、审议通过了《2015 年年度报告及其摘要的议案》。
监事会认为：公司 2015 年年度报告及摘要的编制和审核符合法
律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
《2015 年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
监事会认为，公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反
应了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过
四、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2016 年度审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案》。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上
市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等
有关规则和公司《募集资金 使用管理制度》的规定，募集资金的实
际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益行为。
《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见同
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的
议案》。
监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公
司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报
表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有
关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过了《关于审议公司前次募集资金使用情况的报告
的议案》
《关于前次募集资金使用情况的报告》详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
监事会
2016 年 2 月 23 日
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