证券代码:300443 证券简称:金雷风电 公告编号：2016-010
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会第十三次会议于 2016 年 2 月 23 日以现场方式
召开。会议通知于 2016 年 2 月 18 日以电话及电子邮件等方式送达
给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定, 会议决议合法、有
效。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《2015 年年度报告及其摘要的议案》。
《2015 年年度报告及其摘要》详见 2016 年 2 月 24 日刊登在中
国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会表决。
二、审议通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事祁和生先生、赵国群先生、胡元木先生向董事会
提交了独立董事述职报告，并将在公司 2015 年年度股东大会上述
职。公司《独立董事述职报告》全文 2016 年 2 月 24 日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会表决。
三、审议通过了《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了伊廷学总经理所作的《公司 2015 年度总经
理工作报告》，认为 2015 年度公司经营管理层有效执行了董事会、
股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
2015 年，公司实现营业收入 66,120.41 万元，比上年同期增长
45.37%；利润总额 19,084.27 万元，比上年同期增长 79.32%，归属
于股东的净利润 14,526.77 万元，比上年同期增长 58.79%；归属
于股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,941.65 万元，比上年同
期增长 52.55%，公司业绩取得了较好的增长。公司 2015 年度财务
报表及附注已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标
准无保留意见，《2015 年年度审计报告》详见同日刊登于巨潮资讯
网的公告。董事会认为：公司《2015 年度财务决算报告》客观、真
实地反应了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会表决。
五、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年
度实现归属于母公司股东的净利润为145,267,746.87元，根据《公
司 章 程 》 规 定 ， 按 照 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
14,526,774.69元；截至2015年12月31日，公司累计未分配利润为
370,144,907.84元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合
理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综
合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营
业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2015年12月31日
总股本56,260,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.2元
（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增
股本56,260,000股，转增后总股本增加至112,520,000股。剩余未分
配利润滚存至以后年度分配。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会表决。
六、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2016 年度审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构。
为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2016 年度的审计机构，并由公司董事会根据
市场行情决定瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的工作报酬。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会表决。
七、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的
议案》
为了满足公司业务发展对资金的需求，根据《公司章程》的相
关规定，为保证 2016 年度公司生产经营正常进行，公司向各商业银
行及非银行金融机构申请综合授信等业务申请总额不超过 3.5 亿元
人民币。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金
融机构最终商定的内容和方式执行。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会表决。
八、审议通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案》
《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见
2016 年 2 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会表决。
九、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的
议案》
《2015 年度内部控制自我评价报告》详见 2016 年 2 月 24 日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过了《本次创业板非公开发行 A 股股票预案（修订
稿）》
《本次创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见 2016
年 2 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会表决。
十一、审议通过了《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报
及填补措施的说明（修订稿）》
《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的说明
（修订稿）》详见 2016 年 2 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会表决。
十二、审议通过了《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司实际
控制人 、 董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采
取填补措施的承诺》
《实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄
即期回报采取填补措施的承诺》详见 2016 年 2 月 24 日刊登在中国
证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会表决。
十三、审议通过了《关于审议公司前次募集资金使用情况的报
告的议案》
《关于前次募集资金使用情况的报告》详见 2016 年 2 月 24 日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会表决。
十四、审议通过了《关于创业板非公开发行股票方案的论证分
析报告（修订稿）的议案》
《关于创业板非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》详
见 2016 年 2 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会表决。
十五、审议通过了《关于提请公司召开 2015 年年度股东大会的
议案》
公司定于 2015 年 3 月 15 日（周二）召开 2015 年年度股东大
会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见 2016 年 2
月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开 2015 年年度股东大会的
通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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