证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2016-009
湖南正虹科技发展股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南正虹科技发展股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2016 年 2 月 23
日在公司办公大楼四楼会议室以现场形式召开,会议通知于 2016 年 2 月 17 日以
传真和电子邮件方式发出，会议由夏壮华先生主持，公司应到董事 7 人，实到董
事 7 人；符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下议
案：
一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
经公司第七届董事会全体董事选举，一致同意夏壮华先生为公司第七届董事
会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票
二、审议通过《关于公司第七届董事会各专门委员会成员组成的议案》
1、战略委员会由夏壮华、徐仲康、岳意定三人组成，主任委员夏壮华。
2、审计委员会由黄珺、张石蕊、杨林广三人组成，主任委员黄珺。
3、提名委员会由岳意定、张石蕊、夏壮华三人组成，主任委员岳意定。
4、薪酬与考核委员会由张石蕊、黄珺、易德玮三人组成，主任委员张石蕊。
表决结果：同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票
三、审议通过《关 于 聘 任 公 司 总 裁 的 议 案 》
公司第七届董事会聘任张廼济先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致
（简历附后）。
表决结果：同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票
四、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
经总裁张廼济先生提名，公司第七届董事会聘任杨坤明、易德玮、朱华轩、
陈晓军为公司副总裁，聘任余玲为公司财务总监，上述人员任期与本届董事会任
期一致（简历附后）。
表决结果：同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票
五、审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
公司第七届董事会聘任刘浩先生为公司董事会秘书,聘任欧阳美琼女士为公
司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。
表决结果：同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2016 年 2 月 23 日
附件：
总裁简历：
张廼济，男，中国台湾，1964 年 3 月出生，毕业于台湾国立农业科技大学
兽医系。曾任正大集团中国区河南片区副总裁兼驻马店、上蔡正大总经理；通威
集团副总裁兼市场部部长；台湾大成集团山东及河南片区总经理；新希望集团战
略顾问兼南方集团市场部部长；新希望股份有限公司饲料事业部副总兼华北大区
总经理、华北区生猪产业链负责人，山东天普阳光集团副总裁兼猪料事业部总经
理，现任湖南正虹科技发展股份有限公司第六届董事会董事、总裁。
张廼济先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副总裁简历：
杨坤明，男，1966 年 11 月出生,中国农业大学动物营养研究生、高级畜牧
师。曾荣获团中央、国家科委授予“全国青年科技标兵”,岳阳市优秀中青年专
家等。曾任湖南正虹科技发展股份有限公司科研所副所长、所长、科研中心主任，
现任公司副总裁。
杨坤明先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
易德玮，男，1974 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历，畜牧师。曾
任湖南正虹科技发展股份有限公司技术部部长、力得分公司总经理、总裁助理，
现任湖南正虹科技发展股份有限公司总裁助理、董事。
易德玮先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈晓军，男，1977 年 8 月出生，中共党员，本科学历。曾任湖南正虹科技
发展股份有限公司营田分公司营销员、营销部经理、副总经理、总经理。现任湖
南正虹科技发展股份有限公司副总裁兼营田分公司总经理。
陈晓军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
朱华轩，男，1979 年 9 月出生，本科学历。曾任安徽淮北正虹饲料有限责
任公司品控部经理、正虹集团（宿迁）农业发展有限公司总经理助理、总经理，
现任安徽淮北正虹饲料有限责任公司总经理。
朱华轩先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
财务总监简历：
余玲，女,1967 年 8 月出生，中共党员，本科学历，会计师。曾任湖南正虹
科技发展股份有限公司财务部会计、营田分公司财务经理、审计监察部副部长，
现任湖南正虹科技发展股份有限公司财务部部长。
余玲女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
董事会秘书简历：
刘浩，男，1982 年 6 月出生，中共党员，本科学历，曾任职于湖南正虹科
技发展股份有限公司行政部，投资发展部 ，现任公司董事会秘书。刘浩先生与
其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
证券事务代表简历：
欧阳美琼，女，1973 年 1 月出生，专科学历。曾任职于湖南正虹科技发展
股份有限公司财务部，现任公司证券事务代表。欧阳美琼女士与其他持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
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