证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2016—018
二六三网络通信股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现议案被否的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3. 本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司第五届董事会；
（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；
（三）会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 2 月 23 日下午 15:30；
（2）网络投票时间：2016 年 2 月 22 日-2016 年 2 月 23 日；
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 2 月 23 日
上午 9:30-11:30，下午 13：00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体
时间为：2016 年 2 月 22 日 15:00 至 2016 年 2 月 23 日 15:00 期间的任意时间；
（四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 1804
会议室；
（五）会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人共 9 名，代表股份 140,319,269 股，占公
司有表决权股份总数的 17.58%；通过网络投票的股东及股东代理人共 2 名，代
表股份 2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%；通过现场和网络参加本
次会议的中小投资者及代理人共 7 名，代表股份 1,796,663 股，占公司有表决权
股份总数的 0.23%。
本次会议由董事长李小龙先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本
次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结
果如下：
1、关于2016年利用自有闲置资金购买理财产品的议案
表决结果：赞成 140,321,269 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。其中，中小投资者表决结果：赞
成 1,796,663 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
根据投票表决结果，同意公司 2016 年拟使用不超过人民币 4 亿元的自有闲
置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
表决结果：赞成 140,321,269 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。其中，中小投资者表决结果：赞
成 1,796,663 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
根据投票表决结果，同意公司拟使用最高额度不超过 7亿元人民币的闲置募
集资金投资保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
3、关于修订《公司章程》的议案
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币柒 第六条 公司注册资本为人民币柒
亿叁仟陆佰陆拾捌万伍仟壹佰柒拾叁 亿玖仟捌佰肆拾贰万零叁佰玖拾叁元
元（736,685,173 元）。 （798,420,393 元）。
第十九条公司股份总数为 第十九条公司股份总数为
736,685,173 股，均为普通股。 798,420,393 股，均为普通股。
表决结果：赞成140,321,269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100%；反对票0股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：赞成
1,796,663股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权
股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
根据投票表决结果，同意修订《公司章程》。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所王萌、王雪莲律师认为，本次会议的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召
集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2016年第一次临时股东大会决议；
2.北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2016年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2016年2月23日
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