融捷股份有限公司公告（2016）
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2016-014
融捷股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会中，根据《公司章程》的规定，议案 3、议案 7-8 为影响中
小投资者利益的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票；议案 7-8 为
关联交易，关联股东融捷投资控股集团有限公司、张长虹回避表决。
2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。
3、本次股东大会不涉及前次股东大会决议变更。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由融捷股份董事会召集，现场股东大会于2016年2月23日（星
期二）下午14:00在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室
召开，由董事长吕向阳先生主持本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方
式，交易系统投票时间为：2016年2月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互
联网投票时间为2016年2月22日下午15:00至2016年2月23日下午15:00期间的任意
时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 41 名，其中现场参与表决的股
东及股东授权代理人 6 人，通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 35 人。
参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份 60,988,973 股，占公司有表
决权总股份 173,103,469 股的 35.23%，其中现场参与表决的股东及股东授权代理
人有表决权股份 59,944,573 股，占公司有表决权总股份 173,103,469 股的 34.63%；
通过网络参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份 1,044,400 股，占
公司有表决权总股份 173,103,469 股的 0.60%。
3、公司全体董事、全部监事、董事会秘书以及全部高管出席了本次现场股
东大会，见证律师列席了本次股东大会。
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二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，所有议案均获得通
过。具体表决结果如下：
议案 1、审议《2015 年度财务决算报告》
表决结果：60,972,473 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.97%；14,600 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.02%；1,900 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.01%。
议案 2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：60,972,473 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.97%；14,600 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.02%；1,900 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.003%。
议案 3、审议《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：60,972,673 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.97%；14,600 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.02%；1,700 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.003%。
中小股东表决情况：同意 1,193,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 98.65%；反对 14,600 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权
1.21%；弃权 1,700 股，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.14%。
议案 4、审议《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：60,972,473 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.97%；14,600 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.02%；1,900 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.003%。
议案 5、审议《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：60,972,673 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.97%；14,600 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.02%；1,700 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.003%。
议案 6、审议《2015 年度报告》全文及摘要
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融捷股份有限公司公告（2016）
表决结果：60,972,673 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.97%；14,600 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.02%；1,700 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.003%。
议案 7、审议《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：18,182,600 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.91%；14,600 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.08%；1,700 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.01%。
中小股东表决情况：同意 1,193,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 98.65%；反对 14,600 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权
1.21%；弃权 1,700 股，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.14%。
议案 8、审议《关于 2016 年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹对公司
提供财务资助和担保额度的议案》
表决结果：18,182,400 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.91%；14,600 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.08%；1,900 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.01%。
中小股东表决情况：同意 1,193,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 98.65%；反对 14,600 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权
1.21%；弃权 1,700 股，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.14%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东君厚律师事务所韩宇烈律师和曾琼律师现场见证，并出具了
《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见
书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合
法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2015 年度股东大会决议；
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融捷股份有限公司公告（2016）
2、《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司 2015 年度股东大会的法律
意见书》。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2016 年 2 月 23 日
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