证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2016-006
中石化石油机械股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司副董事长谢永金先生
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年2月23日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016
年2月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2016年2月22日15:00 至2016年2月23日15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖高新区光谷大道77号
金融港A2座12层会议室
6、会议的召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会
规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 270,293,600 股，占
上市公司总股份的 58.7440％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 270,286,300 股，占
上市公司总股份的 58.7424％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 7,300 股，占上市公司总股
份的 0.0016％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 23,600 股，占上市
公司总股份的 0.0051％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 16,300 股，占上市
公司总股份的 0.0035％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 7,300 股，占上市公司总股
份的 0.0016％。
（三）公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席
了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）《关于增补茹军先生为第六届董事会非独立董事的议案》。
1、总表决情况：
同意 270,293,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 23,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所
（二）律师姓名：程丽、黄炎
（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序符合法律、
行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集
人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告
中石化石油机械股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 23 日
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