新能泰山:2016年第一次临时董事会会议决议公告

来源:深交所 2016-02-24 00:00:00
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证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2016-005

山东新能泰山发电股份有限公司

2016 年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司于 2016 年 2 月 22 日以传真及电子邮件的方式

发出了关于召开公司 2016 年第一次临时董事会会议的通知。

2、会议于 2 月 23 日上午以通讯表决方式召开。

3、会议应参与表决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9

人。

4、会议由副董事长胡成钢先生主持(经半数以上董事共

同推举)。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司《关于补选第七届董事会董事的提

案》;

因工作变动,王文宗先生已辞去公司董事长、董事、董

事会战略委员会主任委员职务,孙金民先生已辞去公司董

事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。根据《公

司法》、《公司章程》的有关规定和实际工作的需要,公司第

一大股东华能能源交通产业控股有限公司提名吴永钢先生、

谭泽平先生为公司董事候选人,并已经公司董事会提名委员

会审查通过。

公司独立董事王乐锦女士因连续担任公司独立董事时

间已满 6 年,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》(证监发[2001]102 号)“连任时间不得

超过六年”的规定,已于 2015 年 11 月 26 日申请辞去公司

独立董事、董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、

审计委员会委员职务。根据工作需要,公司董事会提名黄建

岭女士为公司独立董事候选人,并已经公司董事会提名委员

会审查通过。

独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方

可提交股东大会审议。上述董事候选人任期自就任之日起至

第七届董事会任期届满之日止。

董事候选人简历详见附件。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本提案获

得通过。

公司独立董事对本提案发表了独立意见,具体内容详见

同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山

东新能泰山发电股份有限公司独立董事意见》。

本项提案需提交股东大会审议。

2、审议通过了公司《关于召开 2016 年第一次临时股东

大会的提案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本提案获

得通过。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰

山发电股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会

的通知》(公告编号:2016-006)。

三、备查文件

1. 公司 2016 年第一次临时董事会会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二○一六年二月二十三日

附:董事候选人简历

非独立董事候选人简历:

吴永钢,男,1965 年 9 月出生,中共党员,硕士研究生,

高级经济师。曾任南京市生产资料总公司副总经理、党委委

员,南京市金属材料总公司总经理兼钢材市场总经理,南京

黑色金属材料有限公司董事长、总经理,南京金属物流集团

有限公司董事长、党委书记,南京物资实业集团总公司董事、

副总经理,南京华能南方实业开发股份有限公司总经理、党

委书记,华能能源交通产业控股有限公司党组书记、副总经

理,现任华能能源交通产业控股有限公司执行董事、总经理、

党组副书记。

吴永钢先生在公司的控股股东华能能源交通产业控股

有限公司任执行董事、总经理、党组副书记;截至目前,未

持有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和深圳证券交易所惩戒。

谭泽平,男,1964 年 11 月出生,中共党员,硕士研究

生,高级会计师。曾任黑龙江华能发电公司财务部副经理,

山东华能发电股份有限公司财务部副经理,华能集团香港有

限公司财务部副经理,中国华能集团公司财务部稽核处副处

长,华能能源交通产业控股有限公司财务部经理,现任华能

能源交通产业控股有限公司副总会计师。

谭泽平先生在公司的控股股东华能能源交通产业控股

有限公司任副总会计师;截至目前,未持有公司股票,没有

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所

惩戒。

独立董事候选人简历:

黄建岭,女,1967 年 7 月,注册会计师,高级会计师,

历任中国石油化工集团北京燕山石油化工公司仪表厂会计

师,中磊会计师事务所北京分所副主任会计师、合伙人,中

喜会计师事务所副主任会计师,现任瑞华会计师事务所(特

殊普通合伙)高级经理。

黄建岭女士与公司控股股东华能能源交通产业控股有

限公司及实际控制人不存在关联关系;截至目前,未持有公

司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳

证券交易所惩戒。

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