证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2016-005
山东新能泰山发电股份有限公司
2016 年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司于 2016 年 2 月 22 日以传真及电子邮件的方式
发出了关于召开公司 2016 年第一次临时董事会会议的通知。
2、会议于 2 月 23 日上午以通讯表决方式召开。
3、会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9
人。
4、会议由副董事长胡成钢先生主持(经半数以上董事共
同推举)。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司《关于补选第七届董事会董事的提
案》；
因工作变动，王文宗先生已辞去公司董事长、董事、董
事会战略委员会主任委员职务，孙金民先生已辞去公司董
事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。根据《公
司法》、《公司章程》的有关规定和实际工作的需要，公司第
一大股东华能能源交通产业控股有限公司提名吴永钢先生、
谭泽平先生为公司董事候选人，并已经公司董事会提名委员
会审查通过。
公司独立董事王乐锦女士因连续担任公司独立董事时
间已满 6 年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）“连任时间不得
超过六年”的规定，已于 2015 年 11 月 26 日申请辞去公司
独立董事、董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、
审计委员会委员职务。根据工作需要，公司董事会提名黄建
岭女士为公司独立董事候选人，并已经公司董事会提名委员
会审查通过。
独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方
可提交股东大会审议。上述董事候选人任期自就任之日起至
第七届董事会任期届满之日止。
董事候选人简历详见附件。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本提案获
得通过。
公司独立董事对本提案发表了独立意见，具体内容详见
同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山
东新能泰山发电股份有限公司独立董事意见》。
本项提案需提交股东大会审议。
2、审议通过了公司《关于召开 2016 年第一次临时股东
大会的提案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本提案获
得通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰
山发电股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2016-006）。
三、备查文件
1. 公司 2016 年第一次临时董事会会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二○一六年二月二十三日
附：董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
吴永钢，男，1965 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，
高级经济师。曾任南京市生产资料总公司副总经理、党委委
员，南京市金属材料总公司总经理兼钢材市场总经理，南京
黑色金属材料有限公司董事长、总经理，南京金属物流集团
有限公司董事长、党委书记，南京物资实业集团总公司董事、
副总经理，南京华能南方实业开发股份有限公司总经理、党
委书记，华能能源交通产业控股有限公司党组书记、副总经
理，现任华能能源交通产业控股有限公司执行董事、总经理、
党组副书记。
吴永钢先生在公司的控股股东华能能源交通产业控股
有限公司任执行董事、总经理、党组副书记；截至目前，未
持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和深圳证券交易所惩戒。
谭泽平，男，1964 年 11 月出生，中共党员，硕士研究
生，高级会计师。曾任黑龙江华能发电公司财务部副经理，
山东华能发电股份有限公司财务部副经理，华能集团香港有
限公司财务部副经理，中国华能集团公司财务部稽核处副处
长，华能能源交通产业控股有限公司财务部经理，现任华能
能源交通产业控股有限公司副总会计师。
谭泽平先生在公司的控股股东华能能源交通产业控股
有限公司任副总会计师；截至目前，未持有公司股票，没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所
惩戒。
独立董事候选人简历：
黄建岭，女，1967 年 7 月，注册会计师，高级会计师，
历任中国石油化工集团北京燕山石油化工公司仪表厂会计
师，中磊会计师事务所北京分所副主任会计师、合伙人，中
喜会计师事务所副主任会计师，现任瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）高级经理。
黄建岭女士与公司控股股东华能能源交通产业控股有
限公司及实际控制人不存在关联关系；截至目前，未持有公
司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳
证券交易所惩戒。
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