证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2016-023
广誉远中药股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司2015年度股东大会审议。
广誉远中药股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于 2016 年 2 月 12 日以传真加电
话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于 2016 年 2 月 22 日以现场方式召开，审议
通过了《关于聘请公司 2016 年度财务审计机构暨内部控制审计机构》的议案。
经公司 2014 年年度股东大会批准，公司聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称：“利安达”）为 2015 年度财务审计机构暨内部控制审计机构。在 2015 年的审计工
作中，利安达严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2015
年年审工作。公司拟继续聘请利安达为公司 2016 年度财务审计机构暨内部控制审计机构，审
计费用为 50 万元，其中财务审计费用 30 万元，内部控制审计费用 20 万元。
公司董事会审计委员会对公司续聘会计师事务所事宜进行了审核并发表书面意见，同意公
司继续聘请利安达为 2016 年度财务审计暨内部控制审计机构。
以上事宜，尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○一六年二月二十四日
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