海峡股份：第五届董事会第九次会议（临时）决议公告_股票频道

股票简称：海峡股份股票代码：002320 公告编号：2016-09

海南海峡航运股份有限公司

第五届董事会第九次会议（临时）决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月18日以专人送

达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第九次会议（临时）通知及相关议案

等材料，会议于2016年2月23日上午以通讯方式举行，本次会议由公司董事长林

毅先生召集并主持，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议的召集、

召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会

议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

1、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于为子公司申请银

行授信额度提供担保的议案。

为了开展代开海关保证金履约保函业务，公司全资子公司海南司南环岛游艇

俱乐部有限公司拟向中国银行申请1.6亿元授信额度，有效期为一年，该授信额

度将用于开展代开海关保证金履约保函业务。因此，公司董事会同意为游艇俱乐

部公司向银行申请1.6亿元授信额度提供连带责任担保。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。《关于为子公司申请银行授信额度

提供担保的公告》及独立董事意见详见2016年2月24日公司指定信息披露媒体《证

券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于停止改造“宝

岛 5”轮并进行处置的议案。

2015年6月，公司第四届董事会第二十六次会议（临时）审议通过了《关于

改造“宝岛 5”、“宝岛 6”轮投入西沙旅游项目的议案》，同意将退役的“宝岛 5”、

和“宝岛 6”两艘船舶进行改造，做为西沙旅游航线中的两个移动码头使用。公

司随后开展了“宝岛 5”轮的改造准备工作，但从“宝岛 5”轮的改造准备过程

来看，由于现在政府主管部门对船舶改造要求非常严格，审批手续复杂，耗时较

长，改造费用较高，加上西沙旅游航线业务计划变动，因此公司决定停止“宝岛

5”轮的改造计划，按规定程序重新启动该轮的处置工作。“宝岛5”轮截止至2015

年12月31日净值157.98万元。

3、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于处置西沙旅游

航线过驳艇资产的议案。

“椰香公主”轮经营西沙旅游航线期间，为了解决旅客过驳问题，公司购买

了3艘拉尔森游艇以及5艘橡皮艇作为“椰香公主”轮西沙旅游航线的过驳艇。“椰

香公主”轮将于2016年3月停运，由“北部湾之星”轮替代“椰香公主”轮投入

西沙旅游航线营运，由于“北部湾之星”轮不具备带艇功能，从安全和成本的角

度考虑，公司计划将旅客过驳业务外包，届时上述8艘过驳艇将停运处于闲置状

态。为了减少维护、折旧等成本支出，消除安全隐患，公司董事会授权经营班子

在3艘拉尔森游艇和5艘橡皮艇停运后按相关程序对其进行处置。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董事会

二○一六年二月二十四日