证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2016-017
星光农机股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议的通
知于 2016 年 2 月 17 日以邮件、电话等形式发出，于 2016 年 2 月 22 日在星光农
机股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监
事 3 人，会议由监事会主席杨希先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项审议，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<星光农机股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
监事会认为：《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》 及其
摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》
以及《股权激励有关备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，详见公
司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于<星光农机股份有限公司限制性股票激励计划考核管
理办法>的议案》
监事会认为，公司《限制性股票激励计划考核管理办法》旨在保证公司股权
激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不
会损害公司及全体股东的利益。
《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》，详见公司指
定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于核实<星光农机股份有限公司限制性股票激励计划之
激励对象名单>的议案》
经核实，监事会认为：激励对象名单与《星光农机股份有限公司限制性股票
激励计划（草案）》所确定的激励对象相符，列入公司限制性股票激励计划激励
对象名单的人员的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，
具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任
职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存
在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，不存在《公司
法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形，符合《上市公司股权
激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，
符合公司《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定
的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
限制性股票激励计划激励对象名单，详见公司指定信息披露媒体上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn)。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
星光农机股份有限公司
监 事 会
2016 年 2 月 22 日
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