证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：临 2016-020
云南景谷林业股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年3月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 3 月 9 日 9 点 0分
召开地点：本公司三楼会议室（景谷县林纸路 201 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 3 月 9 日
至 2016 年 3 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议《关于尚四清先生辞去公司董事职务》的议案 √
2 审议《关于钟静平先生辞去公司董事职务》的议案 √
3 审议《关于付强先生辞去公司董事职务》的议案 √
4 审议《关于刘晓东先生辞去公司董事职务》的议案 √
5 审议《关于杨晓茗先生辞去公司董事职务》的议案 √
6 审议《关于凌鹤先生辞去公司独立董事职务》的议案 √
7 审议《关于罗坷先生辞去公司独立董事职务》的议案 √
8 审议《关于张小川先生辞去公司独立董事职务》的议案 √
9 审议《关于吴宁先生辞去公司监事职务》的议案 √
10 审议《关于田真女士辞去公司监事职务》的议案 √
11 审议《关于选举蓝来富先生为云南景谷林业股份有限公司 √
第五届董事会董事》的议案
12 审议《关于选举季苏亚女士为云南景谷林业股份有限公司 √
第五届董事会董事》的议案
13 审议《关于选举张正成先生为云南景谷林业股份有限公司 √
第五届董事会董事》的议案
14 审议《关于选举董广先生为云南景谷林业股份有限公司第 √
五届董事会董事》的议案
15 审议《关于选举陈军先生为云南景谷林业股份有限公司第 √
五届董事会董事》的议案
16 审议《关于选举黄伟民先生为云南景谷林业股份有限公司 √
第五届董事会独立董事》的议案
17 审议《关于选举赵燕女士为云南景谷林业股份有限公司第 √
五届董事会独立董事》的议案
18 审议《关于选举罗林先生为云南景谷林业股份有限公司第 √
五届董事会独立董事》的议案
19 审议《关于选举马志飞先生为云南景谷林业股份有限公司 √
第五届监事会非职工代表监事》的议案
20 审议《关于选举李景堂先生为云南景谷林业股份有限公司 √
第五届监事会非职工代表监事》的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会 2016 年第一次临时会议和第五届监事会第
九次会议审议通过，相关公告披露于 2016 年 2 月 23 日的《中国证券报》和
上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-20
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(七) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有
多只优先股的股东，应当分别投票。
(八) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600265 ST 景谷 2016/3/3
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：
2016年3月8日，上午9:00—11:30，下午14:30—17:30。
2、登记方式：法人股东持单位证明、上交所股票帐户卡、出席人身份证原件办
理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手
续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。
3、登记地点：云南省普洱市景谷县林纸路201号，云南景谷林业股份有限公司董
事会秘书室。
六、 其他事项
1、本次临时股东大会会期一天，与会人员食宿及交通费自理。
2、会议联系人：杨忠明
联系电话：0879-5226908
联系传真：0879-5228008
邮编：666499
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2016 年 2 月 23 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
云南景谷林业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 9 日召
开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《关于尚四清先生辞去公司董事职务》
的议案
2 审议《关于钟静平先生辞去公司董事职务》
的议案
3 审议《关于付强先生辞去公司董事职务》的
议案
4 审议《关于刘晓东先生辞去公司董事职务》
的议案
5 审议《关于杨晓茗先生辞去公司董事职务》
的议案
6 审议《关于凌鹤先生辞去公司独立董事职
务》的议案
7 审议《关于罗坷先生辞去公司独立董事职
务》的议案
8 审议《关于张小川先生辞去公司独立董事职
务》的议案
9 审议《关于吴宁先生辞去公司监事职务》的
议案
10 审议《关于田真女士辞去公司监事职务》的
议案
11 审议《关于选举蓝来富先生为云南景谷林业
股份有限公司第五届董事会董事》的议案
12 审议《关于选举季苏亚女士为云南景谷林业
股份有限公司第五届董事会董事》的议案
13 审议《关于选举张正成先生为云南景谷林业
股份有限公司第五届董事会董事》的议案
14 审议《关于选举董广先生为云南景谷林业股
份有限公司第五届董事会董事》的议案
15 审议《关于选举陈军先生为云南景谷林业股
份有限公司第五届董事会董事》的议案
16 审议《关于选举黄伟民先生为云南景谷林业
股份有限公司第五届董事会独立董事》的议
案
17 审议《关于选举赵燕女士为云南景谷林业股
份有限公司第五届董事会独立董事》的议案
18 审议《关于选举罗林先生为云南景谷林业股
份有限公司第五届董事会独立董事》的议案
19 审议《关于选举马志飞先生为云南景谷林业
股份有限公司第五届监事会非职工代表监
事》的议案
20 审议《关于选举李景堂先生为云南景谷林业
股份有限公司第五届监事会非职工代表监
事》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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