证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2016-009
武汉金运激光股份有限公司
关于第三届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月16日
以电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十次会
议通知，会议于2016年2月22日在公司会议室以现场会议方式召开。会
议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议由董事长梁伟
先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
经与会董事讨论，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016
年3月10日（星期四）起继续停牌，待相关事项确定后复牌。具体参见
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟申请重
大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-010）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
公司独立董事已发表同意意见，具体内容详见中国证监会指定信息
披露网站。
2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
因梁伟先生辞去公司总经理职务，经董事长提名，董事会同意聘任
梁萍女士为公司总经理，任期至第三届董事会任期届满为止。（梁萍女
士简历详见附件）
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
公司独立董事已发表同意意见，具体内容详见中国证监会指定信息
披露网站。
3、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》
公司董事梁伟先生、梁芳女士因个人原因辞去董事职务，其辞职导
致公司董事会成员少于法定人数，根据《公司章程》的有关规定，公司
董事会同意提名梁萍女士、肖璇女士为非独立董事候选人，任期至第三
届董事会任期届满为止。（非独立董事候选人简历见附件）
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，董事梁伟
和梁芳的辞职报告应在股东大会选举的下任董事就任后生效，因此，在
辞职报告尚未生效之前，梁伟先生、梁芳女士继续履行公司董事的职责。
公司独立董事已发表同意意见，具体内容详见中国证监会指定信息
披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
4、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
因公司三届十次董事会会议中《关于重大资产重组事项申请继续停
牌的议案》、《关于提名非独立董事候选人的议案》需提交公司临时股
东大会审议，现决定于2016年3月8日采用现场表决和网络投票相结合的
方式召开公司2016年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详
见中国证监会指定信息披露网站。
武汉金运激光股份有限公司董事会
2016年2月22日
附件：
非独立董事候选人：
梁萍女士：中国国籍，无永久境外居留权，1960年出生，大
学学历。2005年-2009年任武汉金运激光股份有限公司销售部经理、
2009年-2014年任公司国内销售中心副总经理，2014年至今任公司
营运中心副总监。截至本简历披露之日，梁萍女士未持有公司股
票，梁萍女士是控股股东及实际控制人梁伟先生的姐姐。梁萍女
士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
条所规定的情形。
肖璇女士：中国国籍，无永久境外居留权，1987年出生，大
学学历。2014年至今任湖北高投金运激光产业投资管理有限公司
行政主管。截至本简历披露之日，肖璇女士未持有公司股票，肖
璇女士是控股股东及实际控制人梁伟先生的姐姐梁萍之女。肖璇
女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。
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