证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2016-015
广东金刚玻璃科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2016 年 2 月 22 日，下午 2:30；
网络投票时间：2016 年 2 月 21 日至 2016 年 2 月 22 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 2 月 22 日上午 9:30-11:30、
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 2
月 21 日 15:00 至 2016 年 2 月 22 日 15:00 的任意时间。
（二）会议召开地点：广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室
（广东省汕头市大学路叠金工业区）；
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长庄大建先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
1
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 32 人，代表股份数为 59,960,511 股，
占公司有表决权股份总数的 27.7595%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 2
人，所持股份数 37,828,900 股，占公司有表决权总股份总数的 17.5134%；参加
网络投票的股东及股东代表 30 人，代表股份数为 22,131,611 股，占公司有表决
权总股份总数的 10.2461%。其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 29 人，代
表股份数为 844,511 股，占公司有表决权股份总数的 0.3910%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，经与会股东（或
股东代理人）审议，以记名投票方式审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议
案》；
本议案采用累积投票制的方式选举罗伟广先生、杨时青先生、范波先生为公
司第五届董事会非独立董事。任职期间自公司股东大会表决通过之日起至第五届
董事会任期届满日止。表决结果如下：
1.1 非独立董事候选人罗伟广先生
表决结果：同意 40,829,363 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
68.0938%。
其中中小投资者表决结果：同意 463 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0548%。
1.2 非独立董事候选人杨时青先生
表决结果：同意 40,828,917 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
2
68.0930%。
其中中小投资者表决结果：同意 17 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0020%。
1.3 非独立董事候选人范波先生
表决结果：同意 40,828,916 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
68.0930%。
其中中小投资者表决结果：同意 16 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0019%。
（二）审议并通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
本议案采用累积投票制的方式选举陈小卫先生、蔡祥先生为公司第五届董事
会独立董事。任职期间自公司股东大会表决通过之日起至第五届董事会任期届满
日止。表决结果如下：
2.1 独立董事候选人陈小卫先生
表决结果：同意 40,828,916 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
68.0930%。
其中中小投资者表决结果：同意 16 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0019%。
2.2 独立董事候选人蔡祥先生
表决结果：同意 40,828,916 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
68.0930%。
其中中小投资者表决结果：同意 16 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0019%。
（三）审议通过了《关于控股子公司变更经营范围的议案》；
表决结果：同意 59,888,608 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.8801%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 71,903 股，
3
占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1199%。
其中中小投资者表决结果：同意 772,608 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 91.4858%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 71,903 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 8.5142%。
（四）审议通过了《关于撤销原<关于修订公司章程及授权董事会办理工商
备案登记手续的议案>并重新修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记
手续的议案》；
表决结果：同意 59,921,911 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9356%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 38,600 股，
占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0644%。
其中中小投资者表决结果：同意 805,911 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 95.4293%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 38,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 4.5707%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所指派熊洁律师、李霞律师出席了本次会议并出
具如下法律意见：“贵公司 2016 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席
本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。”
五、备查文件
（一）公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京国枫（深圳）律师事务所出具《关于广东金刚玻璃科技股份有限
公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
4
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月二十二日
5
首页
微信公众号
证券之星APP
