股票代码：600419 股票简称：天润乳业 编号：临 2016-004
新疆天润乳业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天润乳业股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于 2016 年 2 月
17 日以电子文件方式发出，会议于 2016 年 2 月 20 日以通讯表决方式召开，
会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事认真审议并通过如下决议：
审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
公司本次募集资金置换事宜符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等有关规定；公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目
的实施计划，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向或损害股东利益的情况。同意公司以募集资金 2,523,945.00 元置换截至
2015 年 12 月 31 日公司预先投入募集资金投资项目“本次交易整合费用”的
自筹资金。
详情请查阅同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《新疆天润乳业股份有限公司用募集资金置换预先投入的
自筹资金公告》（临 2016-005 号）
该议案的表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司
监 事 会
2016 年 2 月 20 日
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