厦门华侨电子股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议文件
厦门华侨电子股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会
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2016 年 2 月 22 日
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厦门华侨电子股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议文件
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2016 年第二次临时股东大会现场会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公
司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体
参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、
确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 股东及
股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保
股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议
题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。 违反上述规定者，大会主持人
有权加以拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，
由总监票人公布表决结果。
六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体
股东利益。
八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
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2016 年 2 月 22 日
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厦门华侨电子股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议文件
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2016 年第二次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2016 年 3 月 3 日（星期四） 14:30
会议地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼
主持人：董事长王玲玲女士
见证律师事务所：福建天衡联合律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的
股份数额
三、提请股东大会审议、听取如下议案：
1、《关于公司第七届董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案》；
2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；
3、《关于公司第七届监事会换届暨选举第八届监事会监事的议案》；
四、股东提问和发言
五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人
六、总监票人、见证律师验票箱
七、现场股东投票表决
八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
九、复会，总监票人宣布表决结果
十、主持人宣读股东大会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布会议结束
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议案一：
关于公司第七届董事会换届暨选举第八届
董事会董事的议案
鉴于公司第七届董事会已于 2016 年 1 月到期，根据《公司法》、《证券
法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司章
程规定，应选非独立董事六名。
根据股东单位推荐，公司董事会拟提名王玲玲女士、陈鸿景先生、蔡
清艺先生、李强先生、陈伟先生、王文怀先生为公司第八届董事会董事候
选人。(候选人简历附后)
公司第八届董事会董事选举采用累积投票方式。
以上报告，请审议。
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附：董事候选人简历
（1）王玲玲，女，1976 年出生，本科学历，历任厦门诗高酒业有限公司总经理；
厦门紫檀贸易有限公司总经理；现任厦门百信和贸易有限公司总经理、厦门鑫汇贸易有
限公司董事长兼总经理、厦门当代贸易有限公司执行董事、厦门阳光世纪房地产开发有
限公司董事长兼总经理、德昌行（北京）投资有限公司执行董事、北京先锋亚太投资有
限公司执行董事、厦门华侨电子股份有限公司董事长。
（2）陈鸿景，男，1972 年出生，大学学历，历任大连东方恒发商贸有限公司总经
理。现任厦门永安消防工程有限公司执行董事兼总经理、厦门百瑞佳园林景观工程有限
公司副总经理、厦门华侨电子股份有限公司董事。
（3）蔡清艺，男，1969 年出生，会计师。历任厦门华天会计师事务所业务部主管、
厦门天健华天事务所高级项目经理、厦门天华会计师事务所合伙人。现任厦门鑫汇贸易
有限公司董事、厦门当代投资集团有限公司董事兼副总裁、厦门当代文化发展有限公司
董事、厦门南隆房地产开发有限公司董事、厦门百信和财务咨询有限公司执行董事、厦
门中联华恒进出口贸易有限公司执行董事、厦门欣东联房地产开发有限公司监事、香港
德昌行有限公司董事、厦门华侨电子股份有限公司董事。
（4）李强，男，1971 年出生，毕业于北京外国语大学，厦门大学硕士学位。历任
厦门依玛士金陵喷码机有限公司财务经理、戴尔大中华区财务总监、七匹狼集团/股份
有限公司副总经理兼财务总监、九牧集团有限公司董事兼集团管理副总经理、厦门丰泓
照明有限公司总经理、国旅联合股份有限公司董事兼副董事长、副总经理、财务总监、
董事会秘书。现任厦门华侨电子股份有限公司董事、总经理。
(5) 陈伟，男，1973 年出生，厦门大学企业管理系企业管理专业毕业，本科学历，
高级会计师。历任华映光电股份有限公司财务处总账专员、成本专员、成本课副理、股
务课副理、股务课经理、财会部经理，福建华映显示科技有限公司股务部经理，华映科
技（集团）股份有限公司证券投资处处长。现任华映科技（集团）股份有限公司副总经
理、董事会秘书、工会主席。
（6）王文怀，男，1972 年出生，中共党员，硕士研究生学历，硕士学位，经济师。
历任厦门建发集团有限公司投资部副经理、投资二部副总经理、投资二部总经理、投资
总监；厦门华侨电子股份有限公司监事会主席；现任厦门建发集团有限公司副总经理。
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议案二：
关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
鉴于公司第七届董事会已于 2016 年 1 月到期，根据《公司法》、《证券
法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司章
程规定，应选独立董事三名。
公司董事会拟提名唐炎钊先生、黄健雄先生、屈中标先生为公司第八
届董事会独立董事候选人。(候选人简历附后)
公司第八届董事会独立董事选举采用累积投票方式。
以上报告，请审议。
附：
（1）唐炎钊，男，1968 年出生，管理学博士、博士生导师，历任武汉
冶金设备制造公司、中国科技开发院。现任厦门大学管理学院教授、厦门
大学埃塞克斯创业教育中心主任、厦门大学企业管理系主任、厦门红相电
力设备股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
（2）黄健雄，男，1964 年出生，法学硕士，1984 年 7 月至今一直从
事厦门大学法学专业的教学科研工作，现任厦门大学法学院教授、福建联
合信实律师事务所兼职律师、厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事、
福建漳州发展股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
（3）屈中标，男，1972 年出生，本科，硕士学位。历任宁波大红鹰学
院会计教研室主任、宁波工程学院教师。现任厦门理工学院教师、财务学
系主任；中华会计学校主讲教师、本公司独立董事。
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议案三：
关于公司第七届监事会换届暨选举第八届
监事会监事的议案
鉴于公司第七届监事会已于 2016 年 1 月到期，根据《公司法》、《证券
法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。拟提名李琼
女士、董超凡先生为公司第八届监事会监事候选人（候选人简历附后）。
公司第八届监事会监事选举采用累积投票方式。
以上报告，请审议。
附：监事候选人简历
李琼，女，1982 年出生，上海外国语大学新闻系文学学士。历任 Tesco
乐购上海总部媒体经理、招商银行信用卡中心市场部项目经理、厦门嘉崧
储运有限公司总裁办公室主任、厦门百信和投资有限公司人资管理部副总
监。现任厦门鑫汇贸易有限公司人力资源副总监、本公司监事会主席。
董超凡，男，1977 年出生，中国金融学院国际金融学士。历任深圳市
麟奇商务策划有限公司项目经理、深圳市鼎盛源商贸有限公司副总经理、
中懿投资咨询（深圳）有限公司项目经理、投资总监，厦门嘉崧储运有限
公司项目经理。现任厦门鑫汇贸易有限公司项目经理、本公司监事。
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