*ST厦华:2016年第二次临时股东大会会议文件

来源:上交所 2016-02-23 00:00:00
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厦门华侨电子股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议文件

厦门华侨电子股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会

2016 年 2 月 22 日

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厦门华侨电子股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议文件

厦门华侨电子股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益,确保本次股东大会顺利召开,根据《公司法》、《公

司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本次股东大会会议须知,望全体

参会人员遵守执行:

一、股东大会召开过程中,参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、

确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 股东及

股东代表应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保

股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问,发言或提问应围绕本次会议议

题进行,简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

大会进行表决时,股东及股东代表不再进行大会发言。 违反上述规定者,大会主持人

有权加以拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票,对投票和计票过程进行监督,

由总监票人公布表决结果。

六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况,公司董事会有权做出应急处理,以保护公司和全体

股东利益。

八、保持会场安静和整洁,请将移动电话调至振动档,会场内请勿吸烟。

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2016 年 2 月 22 日

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厦门华侨电子股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议文件

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2016 年第二次临时股东大会现场会议议程

会议时间:2016 年 3 月 3 日(星期四) 14:30

会议地点:厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼

主持人:董事长王玲玲女士

见证律师事务所:福建天衡联合律师事务所

会议议程:

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的

股份数额

三、提请股东大会审议、听取如下议案:

1、《关于公司第七届董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案》;

2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》;

3、《关于公司第七届监事会换届暨选举第八届监事会监事的议案》;

四、股东提问和发言

五、主持人宣布议案现场表决办法,推选现场计票、监票人

六、总监票人、见证律师验票箱

七、现场股东投票表决

八、休会,工作人员统计表决票,将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

九、复会,总监票人宣布表决结果

十、主持人宣读股东大会决议

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布会议结束

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议案一:

关于公司第七届董事会换届暨选举第八届

董事会董事的议案

鉴于公司第七届董事会已于 2016 年 1 月到期,根据《公司法》、《证券

法》、《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举。根据公司章

程规定,应选非独立董事六名。

根据股东单位推荐,公司董事会拟提名王玲玲女士、陈鸿景先生、蔡

清艺先生、李强先生、陈伟先生、王文怀先生为公司第八届董事会董事候

选人。(候选人简历附后)

公司第八届董事会董事选举采用累积投票方式。

以上报告,请审议。

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厦门华侨电子股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议文件

附:董事候选人简历

(1)王玲玲,女,1976 年出生,本科学历,历任厦门诗高酒业有限公司总经理;

厦门紫檀贸易有限公司总经理;现任厦门百信和贸易有限公司总经理、厦门鑫汇贸易有

限公司董事长兼总经理、厦门当代贸易有限公司执行董事、厦门阳光世纪房地产开发有

限公司董事长兼总经理、德昌行(北京)投资有限公司执行董事、北京先锋亚太投资有

限公司执行董事、厦门华侨电子股份有限公司董事长。

(2)陈鸿景,男,1972 年出生,大学学历,历任大连东方恒发商贸有限公司总经

理。现任厦门永安消防工程有限公司执行董事兼总经理、厦门百瑞佳园林景观工程有限

公司副总经理、厦门华侨电子股份有限公司董事。

(3)蔡清艺,男,1969 年出生,会计师。历任厦门华天会计师事务所业务部主管、

厦门天健华天事务所高级项目经理、厦门天华会计师事务所合伙人。现任厦门鑫汇贸易

有限公司董事、厦门当代投资集团有限公司董事兼副总裁、厦门当代文化发展有限公司

董事、厦门南隆房地产开发有限公司董事、厦门百信和财务咨询有限公司执行董事、厦

门中联华恒进出口贸易有限公司执行董事、厦门欣东联房地产开发有限公司监事、香港

德昌行有限公司董事、厦门华侨电子股份有限公司董事。

(4)李强,男,1971 年出生,毕业于北京外国语大学,厦门大学硕士学位。历任

厦门依玛士金陵喷码机有限公司财务经理、戴尔大中华区财务总监、七匹狼集团/股份

有限公司副总经理兼财务总监、九牧集团有限公司董事兼集团管理副总经理、厦门丰泓

照明有限公司总经理、国旅联合股份有限公司董事兼副董事长、副总经理、财务总监、

董事会秘书。现任厦门华侨电子股份有限公司董事、总经理。

(5) 陈伟,男,1973 年出生,厦门大学企业管理系企业管理专业毕业,本科学历,

高级会计师。历任华映光电股份有限公司财务处总账专员、成本专员、成本课副理、股

务课副理、股务课经理、财会部经理,福建华映显示科技有限公司股务部经理,华映科

技(集团)股份有限公司证券投资处处长。现任华映科技(集团)股份有限公司副总经

理、董事会秘书、工会主席。

(6)王文怀,男,1972 年出生,中共党员,硕士研究生学历,硕士学位,经济师。

历任厦门建发集团有限公司投资部副经理、投资二部副总经理、投资二部总经理、投资

总监;厦门华侨电子股份有限公司监事会主席;现任厦门建发集团有限公司副总经理。

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厦门华侨电子股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议文件

议案二:

关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

鉴于公司第七届董事会已于 2016 年 1 月到期,根据《公司法》、《证券

法》、《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举。根据公司章

程规定,应选独立董事三名。

公司董事会拟提名唐炎钊先生、黄健雄先生、屈中标先生为公司第八

届董事会独立董事候选人。(候选人简历附后)

公司第八届董事会独立董事选举采用累积投票方式。

以上报告,请审议。

附:

(1)唐炎钊,男,1968 年出生,管理学博士、博士生导师,历任武汉

冶金设备制造公司、中国科技开发院。现任厦门大学管理学院教授、厦门

大学埃塞克斯创业教育中心主任、厦门大学企业管理系主任、厦门红相电

力设备股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

(2)黄健雄,男,1964 年出生,法学硕士,1984 年 7 月至今一直从

事厦门大学法学专业的教学科研工作,现任厦门大学法学院教授、福建联

合信实律师事务所兼职律师、厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事、

福建漳州发展股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

(3)屈中标,男,1972 年出生,本科,硕士学位。历任宁波大红鹰学

院会计教研室主任、宁波工程学院教师。现任厦门理工学院教师、财务学

系主任;中华会计学校主讲教师、本公司独立董事。

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议案三:

关于公司第七届监事会换届暨选举第八届

监事会监事的议案

鉴于公司第七届监事会已于 2016 年 1 月到期,根据《公司法》、《证券

法》、《公司章程》的有关规定,公司拟进行监事会换届选举。拟提名李琼

女士、董超凡先生为公司第八届监事会监事候选人(候选人简历附后)。

公司第八届监事会监事选举采用累积投票方式。

以上报告,请审议。

附:监事候选人简历

李琼,女,1982 年出生,上海外国语大学新闻系文学学士。历任 Tesco

乐购上海总部媒体经理、招商银行信用卡中心市场部项目经理、厦门嘉崧

储运有限公司总裁办公室主任、厦门百信和投资有限公司人资管理部副总

监。现任厦门鑫汇贸易有限公司人力资源副总监、本公司监事会主席。

董超凡,男,1977 年出生,中国金融学院国际金融学士。历任深圳市

麟奇商务策划有限公司项目经理、深圳市鼎盛源商贸有限公司副总经理、

中懿投资咨询(深圳)有限公司项目经理、投资总监,厦门嘉崧储运有限

公司项目经理。现任厦门鑫汇贸易有限公司项目经理、本公司监事。

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