股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2016-006
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于 2015 年度日常关联交易实际金额
超出预计金额情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易事项属公司向关联人购买原材料发生的日
常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联
人的协同效应，促进公司发展。此次交易不会影响本公司的独立性，
公司主营业务不会因此对关联形成依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2015 年 4 月 22 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了
《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司经营需要，预
计 2015 年度日常关联交易中向关联人购买原材料类总金额不超过
1,000 万元。
由于 2015 年下半年公司建筑施工业务新增项目导致材料采购量
较年初预测增加，经公司财务部初步统计，2015 年度日常关联交易
中向关联人购买原材料类实际发生金额超出原预计金额。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定， 2016 年 2 月 22 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过
了《关于 2015 年度日常关联交易实际金额超出预计金额情况的议
案》，关联董事马云虎先生进行了回避表决。由于本事项涉及的超出
金额未达到公司上一年度经审计净资产的 5%，该议案无需提交公司
股东大会审议。
公司独立董事黎建飞先生、王再文先生、张小军先生对上述关联
交易进行了事前审核，并发表了同意的独立意见，意见如下：
公司 2015 年度日常关联交易较年初日常关联交易预计超出部分
均属向关联人购买原材料发生的日常关联交易，是为了满足公司正常
生产经营的需要，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展。超
出部分关联交易是在遵循本公司股东大会批准的交易原则，依据原约
定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的，是预计内的日常关
联交易的延续和新增，交易方式和定价原则未发生变更，交易公允合
理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，
不存在损害本公司全体股东利益的情形。
（二）日常关联交易实际金额超出预计金额的情况
单位：万元
交易 原 2015 年 实际发 超出
关联方 原因
类别 预计金额 生金额 金额
年内新增建
北京市大龙物资供销公司 筑施工业务
向关联人购
北京大龙东升门窗幕墙工程有限公司 1,000 1,831.40 831.40 导致原材料
买原材料
北京大龙供热中心 需求较年初
预测增加
二、关联方介绍和关联关系
单位：万元
注册 法定代 关联
名称 注册地 主营业务
资本 表人 关系
销售黑色金属材料、建筑材料、 受同一
北京市大龙物资供 北京市顺义区西
2500 廉佩成 木材、五金、交电、化工产品、 股东控
销公司 二环路二中北侧
日用杂品、土产品、汽车配件。 制
生产橡塑制品、塑料制品、铝合
金门窗、塑料门窗；制造金属门
北京市顺义区仁 受同一
北京大龙东升门窗 窗、金属制品（不含表面处理作
2000 和地区警校路东 潘宝军 股东控
幕墙工程有限公司 业）；普通货运。 专业承包；
侧 制
技术开发；销售橡塑制品、塑料
制品、铝合金门窗、塑料门窗。
许可经营项目：供水
北京市顺义区仁 受同一
一般经营项目：供热、技术开发、
北京大龙供热中心 500 和地区顺西路 22 缐杰峰 股东控
技术服务、技术转让、技术推广、
号 302 室 制
销售仪器仪表、五金。
三、定价政策和定价依据
关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场
原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关
联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家
有统一收费标准定价的，执行国家统一规定；国家无统一收费定价标
准但当地有统一地方规定的，适用当地的规定；既没有国家统一规定，
又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三项标准时，
依据提供服务的实际成本，确定收费标准。
四、关联交易对公司的影响
本次关联交易属公司向关联人购买原材料发生的日常关联交易，
对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场
价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，
不存在损害公司和股东利益的情况。
公司相对于各关联人，在业务、人员、资产、机构、财务等方面
独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不
会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、公司第六届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于本次关联交易的事前认可和独立意见。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十三日
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