证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-022
广州达意隆包装机械股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二
次会议通知于 2016 年 2 月 2 日以专人送达、邮寄方式发出，会议于 2016 年 2
月 19 日上午 9：00 在广州市萝岗区云埔一路 23 号一号办公楼一楼会议室以现场
表决方式召开，公司监事共 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监
事会主席张航天先生主持，公司总经理、董事会秘书、财务总监列席了会议，会
议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
1. 以 3 票同意、 票反对、 票弃权审议通过《2015 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
详 细 内 容 参 见 公 司 2016 年 2 月 23 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2015 年度监事会工作报告》。
2. 以 3 票同意、 票反对、 票弃权审议通过《2015 年度总经理工作报告》。
3. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度财务决算报告》，
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
2015 年末公司资产总额为 160,938.69 万元；归属于上市公司股东的所有者
权益合计为 66,146.54 万元；2015 年度实现营业收入 80,541.73 万元；实现利
润总额 1,256.99 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 1,280.42 万元。
4.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度利润分配预案》，
本预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2015
年度实现母公司净利润 18,680,294.91 元，按净利润 10%提取法定盈余公积金
1,868,029.49 元后，2015 年度可供股东分配的利润为 222,232,542.63 元。
公司 2015 年度利润分配方案是：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本
195,244,050 股为基数，每 10 股派发现金 0.10 元(含税)。本次实际用于分配的
利润共计 1,952,440.50 元，剩余未分配利润 220,280,102.13 元结转以后年度分
配。公司 2015 年度不送股也不进行公积金转增股本。
公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。
5. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议<内部控制规则落
实自查表>的议案》。
详 细 内 容 参 见 公 司 2016 年 2 月 23 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。
6. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会关于公司 2015 年度
内部控制的自我评价报告》，本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
监事会核查意见：公司内部控制的自我评价报告真实、客观、全面地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度，公
司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥
了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
详 细 内 容 参 见 公 司 2016 年 2 月 23 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报
告》。公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。
7. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2016 年度审
计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2016
年度的财务审计机构，审计费用为 75 万元一年。
公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见同时刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
8. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司董事、监事、高管人
员薪酬报告》，本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
2015年度,公司根据年度业绩目标的完成情况，结合各董事、监事、高级管
理人员的个人业绩，同时参考同行业公司及本地区其他公司薪酬水平等综合因
素，确定2015年度公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬总数为562.61万元。
薪酬与考核委员会拟定公司独立董事津贴为 8 万元/年，公司董事、监事及
高级管理人员 2016 年度薪酬总额原则上在 2015 年基础上上浮不超过 50%。具体
薪酬根据公司规定进行考核后确定。
公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。
9. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年年度报告》全文及
摘要，本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
监事会认为董事会编制和审核《2015 年年度报告》全文及摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、备查文件
《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
监事会
2016 年 2 月 23 日
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