证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-017
广州达意隆包装机械股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四
次会议通知于 2016 年 2 月 2 日以专人送达方式发出，会议于 2016 年 2 月 19
日 16:00 在广州市萝岗区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决
的方式召开，会议应出席董事 7 名，亲自出席的董事共 7 名。本次会议由董事
长肖林女士主持，公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召
开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
一、会议审议情况
1、以 7 票同意、 票反对、 票弃权审议通过《2015 年度总经理工作报告》。
2、以 7 票同意、 票反对、 票弃权审议通过《2015 年度董事会工作报告》，
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
《2015 年度董事会工作报告》详见 2016 年 2 月 23 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2015 年年度报告》第四节-管理层讨论与分析。
3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度财务决算报告》，
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
2015 年末公司资产总额为 160,938.69 万元；归属于上市公司股东的所有
者权益合计为 66,146.54 万元；2015 年度实现营业收入 80,541.73 万元；实现
利润总额 1,256.99 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 1,280.42 万元。
4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度财务预算报告》，
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
2016 年实现营业收入 85,000.00 万元，较上年同期增长 5.54%；期间费用
20,600.00 万元，较上年同期减少 3.50%；营业成本 62,800.00 万元，较上年同
期增长 3.33%；净利润预算 1,000.00 万元，较上年同期下降 21.90%。
上述预算指标并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场
状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。
5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度利润分配预案》，
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
董事会同意公司《2015 年度利润分配预案》，董事会认为公司《2015 年度
利润分配预案》合法合规，符合公司利润分配政策。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2015
年度实现母公司净利润 18,680,294.91 元，按净利润 10%提取法定盈余公积金
1,868,029.49 元后，2015 年度可供股东分配的利润为 222,232,542.63 元。
公司 2015 年度利润分配方案是：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本
195,244,050 股为基数，每 10 股派发现金 0.10 元(含税)。本次实际用于分配的
利润共计 1,952,440.50 元，剩余未分配利润 220,280,102.13 元结转以后年度分
配。公司 2015 年度不送股也不进行公积金转增股本。
公司独立董事发表的独立意见参见公司 2016 年 2 月 23 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议
案的独立意见》。
6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议<内部控制规则落
实自查表>的议案》。
详 细 内 容 参 见 公 司 2016 年 2 月 23 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。
7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会关于公司 2015 年度
内部控制的自我评价报告》，本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
详 细 内 容 参 见 公 司 2016 年 2 月 23 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报
告》。公司独立董事发表的独立意见参见公司 2016 年 2 月 23 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议
案的独立意见》。
8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2016 年度审
计机构的议案》，本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2016
年度的财务审计机构，审计费用为 75 万元一年。公司独立董事发表的事前认可
意 见 及 独 立 意 见 参 见 公 司 2016 年 2 月 23 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案
的独立意见》。
9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司董事、监事、高管人
员薪酬报告》，本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
2015年度,公司根据年度业绩目标的完成情况，结合各董事、监事、高级管
理人员的个人业绩，同时参考同行业公司及本地区其他公司薪酬水平等综合因素，
确定2015年度公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬总数为562.61万元。
薪酬与考核委员会拟定公司独立董事津贴为 8 万元/年，公司董事、监事及
高级管理人员 2016 年度薪酬总额原则上在 2015 年基础上上浮不超过 50%。具体
薪酬根据公司规定进行考核后确定。
公司独立董事发表的独立意见参见公司 2016 年 2 月 23 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议
案的独立意见》。
10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年年度报告》全文及
摘要，本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
《2015 年年度报告》全文参见公司 2016 年 2 月 23 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2015 年年度报告》；《2015 年年度报告摘要》参见
公司 2016 年 2 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-018）。
11、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为全资子公司提供融
资担保的议案》，本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
董事会同意公司因业务发展需要，向中国民生银行股份有限公司广州分行申
请开立融资性保函，为下属全资子公司达意隆北美有限公司（TECHLONG INC.）
提供融资担保，担保金额不超过人民币贰仟万元整或等值外币，期限 13 个月。
同时，同意授权肖林女士代表本公司办理上述授信事宜，并签署合同及其他有关
文件，授权期限为 13 个月。
详细内容参见 2016 年 2 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供融资担保的公告》（公告编
号：2016-019）。公司独立董事对该事项发表的独立董事意见详见 2016 年 2 月
23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事
会第四次会议相关议案的独立意见》。
12、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于办理融资回租业务的
议案》。
董事会同意公司与广东粤信融资租赁有限公司（以下简称“粤信公司”）签
订《融资租赁合同》，将公司合法拥有的自用设备以售后回租的方式出售给粤信
公司，转让总价款为 5,000 万元。公司从粤信公司租回租赁设备，租赁期限为三
年，自起租日起算，由公司按期向粤信公司支付租金和费用。租赁期限届满，在
公司履行合同约定的相关义务后，租赁设备以象征性价格 1,000 元由公司留购。
详细内容参见 2016 年 2 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于办理融资回租业务的公告》（公告编号：
2016-020）。公司独立董事对该事项发表的独立董事意见详见 2016 年 2 月 23 日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第
四次会议相关议案的独立意见》。
13、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2015 年度股
东大会的议案》。
详细内容参见 2016 年 2 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告编号：
2016-021）。
二、备查文件
1、《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
2、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 23 日
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