证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2016-021
雅本化学股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东大会（以
下简称“股东大会”）现场会议于 2016 年 2 月 22 日下午 14：00 在太仓市港口开
发区北环路 18 号 2 楼召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票与 2016
年 2 月 22 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 接受网络投票，使用深圳
证券交易所互联网投票系统与 2016 年 2 月 21 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 22
日下午 15:00 期间接受网络投票。
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 4 人，代表有表决权的股
份数为 177,048,239 股，占雅本化学股份总数的 44.7225%。其中，参加现场会
议的股东及股东代表 3 人，代表股份 176,996,239 股，占公司股份总数的
44.7094%；参加网络投票的股东及股东代表 1 人，代表股份 52,000 股，占公司
股份总数的 0.0131%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长蔡彤先生主持，部分董事、监
事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况
如下：
议案 1.00 《关于公司董事会换届选举的议案》--选举非独立董事
总表决情况：
1.01.候选人：蔡彤 同意股份数:176,996,239 股
1.02.候选人：王卓颖 同意股份数:176,996,239 股
1.03.候选人：毛海峰 同意股份数:176,996,239 股
1.04.候选人：马立凡 同意股份数:176,996,239 股
1.05.候选人：李航 同意股份数:176,996,239 股
1.06.候选人：王博 同意股份数:176,996,239 股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：蔡彤 同意股份数:128,500 股
1.02.候选人：王卓颖 同意股份数:128,500 股
1.03.候选人：毛海峰 同意股份数:128,500 股
1.04.候选人：马立凡 同意股份数:128,500 股
1.05.候选人：李航 同意股份数:128,500 股
1.06.候选人：王博 同意股份数:128,500 股
议案 2.00 《关于公司董事会换届选举的议案》--选举独立董事
总表决情况：
2.01.候选人：李元旭 同意股份数:176,996,239 股
2.02.候选人：叶建芳 同意股份数:176,996,239 股
2.03.候选人：徐丹 同意股份数:176,996,239 股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：李元旭 同意股份数:128,500 股
2.02.候选人：叶建芳 同意股份数:128,500 股
2.03.候选人：徐丹 同意股份数:128,500 股
议案 3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
总表决情况：
3.01.候选人：韩洁 同意股份数:176,996,239 股
3.02.候选人：杨继东 同意股份数:176,996,239 股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：韩洁 同意股份数:128,500 股
3.02.候选人：杨继东 同意股份数:128,500 股
议案 4.00 《关于董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 177,048,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 180,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《关于公司及子公司 2016 年度向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意 177,048,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 180,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 177,048,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 180,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》
总表决情况：
同意 177,048,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 180,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于变更注册资本的议案》
总表决情况：
同意 177,048,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 180,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 177,048,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 180,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、备查文件
1、雅本化学股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所《关于雅本化学股份有限公司 2016 年第一次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十三日
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