股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-013
广东韶能集团股份有限公司
关于设立全资子公司实施电动汽车智能充电系统建设项目的
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
2015 年 11 月 16 日，公司 2015 年第三次临时股东大会审
议通过了公司 2015 年非公开发行股票的相关议案，目前该次非
公开发行股票事宜已上报证监会核准，尚待核准。为加快工作进
度，做好实施本次募投项目之一电动汽车智能充电系统建设项目
（下称“本项目”）的各项工作，公司拟设立全资子公司（暂未
定名，以工商注册为准，下称“新公司”）推进项目的实施，具
体情况如下：
一、项目背景
发展清洁能源是公司经营战略发展方向，开发电动汽车智能
充电业务是公司拓展清洁能源应用领域的重要举措。
此前，公司已积极开展“加油+加气”一体站的建设，并计
划在此基础上增加充电桩的建设安装，同时公司第一大股东前海
人寿保险股份有限公司及其关联方拥有丰富的房地产资源和运
营经验。为抓住新能源汽车发展的市场机遇，充分发挥各方优势，
发展新能源汽车充电系统业务，公司拟实施本项目。
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2015 年，公司向前海人寿保险股份有限公司和深圳市钜盛
华股份有限公司非公开发行股票，拟募集资金不超过人民币 32
亿元。根据公司 2015 年非公开发行股票预案，电动汽车智能充
电系统建设项目的实施主体为公司，本项目投资总额及拟投入的
募集资金金额为 51,174.21 万元，项目达产后，预计年平均净利
润达 6,081.12 万元。为更好推进项目实施工作，公司拟成立全
资子公司实施本项目。
二、对外投资概述
（一）对外投资概况
公司以自有资金 5,000 万元出资设立全资子公司，占 100%
的股权。
（二）审议情况
本次对外投资已经公司第八届董事会第六次临时会议审议
通过（表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权），无需提交
股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
三、投资标的基本情况
（一）出资方式
公司以自有资金设立新公司，新公司注册资本 5,000 万元，
公司占 100%的股权。
（二）新公司基本情况
企业类型：有限责任公司；经营范围：电动汽车及电动自行
车充电设施的运营和服务（最终经营范围以工商部门核准为准）。
四、目的及影响
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（一）目的
公司设立全资子公司，是为了加快实施电动汽车智能充电系
统建设项目，促使早日推进项目并发挥效益。
（二）影响
1、公司设立全资子公司实施本项目，将抓住新能源汽车发
展的市场机遇，促进公司快速健康发展。
2、公司设立全资子公司实施本项目，将有效拓展清洁能源
应用空间，实现传统业务的突破发展，使业务延伸至电动汽车充
电运营领域。
3、公司设立全资子公司实施本项目，将有效优化公司的产
业结构，进一步提高盈利能力，增强核心竞争力。
五、备查文件目录
《公司第八届董事会第六次临时会议决议》
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 22 日
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