北京中科金财科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
一、关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的事项
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制
度》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等相关规定，独立董事认真审议了公司《关于使用暂时闲
置募集资金购买保本型理财产品的议案》，发表了如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证募集资金项目正
常建设和确保资金安全的前提下，运用闲置募集资金购买商业银行短
期保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使
用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不
利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。因此我们同意公司本次使用暂时闲置募集资金购买理
财产品事项。
二、关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的事项
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，独立董事认真
审议了公司《关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议
案》，发表独立意见如下：
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合中国
证监会、深圳证券交易所法律法规的规定，在保障投资资金安全的前
提下，公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金
使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此我
们同意公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项。
三、关于使用募集资金置换先期投入的议案
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为公司独立董
事，对公司以募集资金置换先期投入的事项发表如下意见：
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。募集
资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金
投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金项目的行为符合公司发展
利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
综上所述，我们同意公司用募集资金25,400.00万元置换预先已投
入募集资金项目的自筹资金。
（下接签字页）
（本页无正文，为北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于公司
第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
白 涛：
赵 燕：
宁家骏：
2016 年 2 月 22 日
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