证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-015
成都红旗连锁股份有限公司
第二届监事会第二十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次
会议于 2016 年 2 月 22 日 16:00 时在成都市高新区西区迪康大道 7 号公司会议
室召开。本次会议通知已于 2016 年 2 月 19 日以邮件方式发出。会议应出席监事
3 人，现场出席会议监事 3 人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议
由监事会主席李敬秋女士主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意调整公司 2015 年非公开发行股票的定价基准日、发行底价及发行股数，
具体情况如下：
（1）定价基准日调整为第二届董事会第四十次会议决议公告日，即 2016
年 2 月 23 日；同时，本次非公开发行股票价格调整为不低于 5.26 元/股，不低
于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（注：定价基准日前 20 个
交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）；具体发行价格将在本次发行获得中国
证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，
根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确
定。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积
转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。
（ 2 ） 本 次非 公 开 发行 股 票 的数 量 调 整 为 不 超 过 19,011.41 万 股 （ 含
19,011.41 万股），具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构
（主承销商）协商确定。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派
息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调
整。
除上述调整外，公司 2015 年非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过了《关于公司 2015 年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议
案》
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《成都红旗连锁股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、成都红旗连锁股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
监事会
二〇一六年二月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
