证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-014
成都红旗连锁股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会
议于 2016 年 2 月 22 日 15:30 时以现场方式在成都市高新区西区迪康大道 7 号
公司会议室召开。本次会议通知于 2016 年 2 月 19 日以电话通知方式发出，应出
席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，会议由董事长曹世如女士主持。
本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第二届董事会第二十八次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，综合考虑公司本次非
公开发行的审核情况和资本市场情况，公司决定调整本次非公开发行股票的定价
基准日、发行底价及发行股数，具体情况为：（1）定价基准日调整为第二届董
事会第四十次会议决议公告日，即 2016 年 2 月 23 日；同时，本次非公开发行股
票价格调整为不低于 5.26 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价的 90%（注：定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前
20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）；
具体发行价格将在本次发行获得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非
公开发行股票实施细则》等有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会
的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次发行定价基准日至
发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行
价格将进行相应调整。（2）本次非公开发行股票的数量调整为不超过 19,011.41
万股（含 19,011.41 万股），具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与
保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期
间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进
行相应调整。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过了《关于公司 2015 年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议
案》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《成都红旗连锁股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3. 审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4. 审议通过了《董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于非公开
发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于非公开发行股票
摊薄即期回报采取填补措施的承诺》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
5. 审议通过了《关于补选第二届董事会专门委员会成员的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第二届董事会独立董事李萍女士辞职，导致第二届董事会战略委员
会、薪酬与考核委员会人数不足。根据《上市公司治理准则》和公司董事会专门
委员会工作制度等规定，董事会决定选举严洪先生替补李萍女士在专门委员会所
任职务，具体情况如下：
委员会召集人 委员名单
战略委员会 曹世如（董事长） 曹世如、曹曾俊、严洪（独立董事）
薪酬与考核委员会 严洪（独立董事） 严洪（独立董事）、曹麒麟（独立董事）、曹曾俊
6. 审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
董事会决定召集公司 2016 年第二次临时股东大会，审议本次会议审议通过
的第一至第四项议案。会议时间定于 2016 年 3 月 9 日下午 14:30 时开始（星期
三），召开地点在成都红旗连锁股份有限公司会议室，会议以现场及网络相结合
的方式召开。
《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司调整 2015 年非公开发行 A 股股票方案事项发表了独立意见，
独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
1、 第二届董事会第四十次会议决议
2、 独立董事对公司调整 2015 年非公开发行 A 股股票方案事项的独立意
见
3、 深圳证券交易所要求的其他文件
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十二日
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