证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2016-018
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2016 年度第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于 2016 年 01 月 27 日以公告方式向全体股东发出召开 2016 年第
一次临时股东大会的通知。
2016 年 02 月 01 日，公司收到大股东北京弘高慧目投资有限公司《关于北京
弘高创意建筑设计股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议
函》，并于 2016 年 2 月 02 日将相关内容进行公开披露。（请详见 2016 年 02 月
02 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网
http://www.cninfo.com.cn 的 2016-011 号公告）
公司董事会于 2016 年 02 月 18 日以公告方式向全体股东发出召开 2016 年第
一次临时股东大会提示性的公告。
2、召开和出席情况
公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 02 月 22 日 14：00 在北京市朝阳
区来广营西路朝来高科技产业园 7 号楼六层召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2016
年 02 月 22 日 14：00 在北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园 7 号楼六层召
开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 02 月 22 日上
午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2016 年 02 月 21 日 15:00 至 2016 年 02 月 22 日 15:00 期间的任
意时间。
出席会议的股东及股东代表 7 人，代表股份 269,693,513 股，占公司有表决
权股份数的 65.3432%。其中，参加现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份
248,377,763 股，占公司有表决权股份数的 60.1786%；参加网络投票的股东 4 人，
代表股份 21,315,750 股，占公司有表决权股份数的 5.1645%。
本次会议由董事会召集，董事长何宁先生主持。公司部分董事、监事、高级
管理人员、北京大成律师事务所律师等人士出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于修改<江苏东光微电子股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意 269,693,513 股，占本次会议有效表决权股份总数 100%；反
对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次会议有效表
决权股份总数的 0.00%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,315,850
股，占出席会议有表决权股份的 5.1645%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的
0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
本议案为特别决议案，表决结果为通过。
2、审议通过《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》
表决结果：同意 269,693,513 股，占本次会议有效表决权股份总数 100%；反
对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次会议有效表
决权股份总数的 0.00%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,315,850
股，占出席会议有表决权股份的 5.1645%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的
0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
3、审议通过《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
表决结果：同意 269,693,513 股，占本次会议有效表决权股份总数 100%；反
对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次会议有效表
决权股份总数的 0.00%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,315,850
股，占出席会议有表决权股份的 5.1645%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的
0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
4、审议通过《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司独立董事工作
制度>的议案》
表决结果：同意 269,693,513 股，占本次会议有效表决权股份总数 100%；反
对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次会议有效表
决权股份总数的 0.00%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,315,850
股，占出席会议有表决权股份的 5.1645%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的
0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
5、审议通过《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司内幕信息知情
人制度>的议案》
表决结果：同意 269,693,513 股，占本次会议有效表决权股份总数 100%；反
对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次会议有效表
决权股份总数的 0.00%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,315,850
股，占出席会议有表决权股份的 5.1645%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的
0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
6、审议通过《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司投资者关系管
理制度>的议案》
表决结果：同意 269,693,513 股，占本次会议有效表决权股份总数 100%；反
对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次会议有效表
决权股份总数的 0.00%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,315,850
股，占出席会议有表决权股份的 5.1645%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的
0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
7、审议通过《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司信息披露管理
办法>的议案》
表决结果：同意 269,693,513 股，占本次会议有效表决权股份总数 100%；反
对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次会议有效表
决权股份总数的 0.00%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,315,850
股，占出席会议有表决权股份的 5.1645%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的
0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
8、审议通过《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理
办法>的议案》
表决结果：同意 269,693,513 股，占本次会议有效表决权股份总数 100%；反
对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次会议有效表
决权股份总数的 0.00%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,315,850
股，占出席会议有表决权股份的 5.1645%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的
0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
9、审议通过《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外投资管理
办法>的议案》
表决结果：同意 269,693,513 股，占本次会议有效表决权股份总数 100%；反
对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次会议有效表
决权股份总数的 0.00%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,315,850
股，占出席会议有表决权股份的 5.1645%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的
0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
10、审议通过《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司关联交易管理
办法>的议案》
表决结果：同意 269,693,513 股，占本次会议有效表决权股份总数 100%；反
对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次会议有效表
决权股份总数的 0.00%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,315,850
股，占出席会议有表决权股份的 5.1645%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的
0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
11、审议通过《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司累计投票制度
实施细则>的议案》
表决结果：同意 269,693,513 股，占本次会议有效表决权股份总数 100%；反
对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次会议有效表
决权股份总数的 0.00%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,315,850
股，占出席会议有表决权股份的 5.1645%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的
0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
12、审议通过《北京弘高创意建筑设计股份有限公司向大股东北京弘高慧目
投资有限公司借款 3 亿元人民币的议案》
表决结果：同意 21315850 股，占本次会议有效表决权股份总数 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0.00%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21315850
股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
本议案慧目公司及中太公司回避表决，表决结果为通过。
13、审议通过《关于<北京弘高创意建筑设计股份有限公司截至 2015 年 12 月
31 日前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决结果：同意 269,693,513 股，占本次会议有效表决权股份总数 100%；反
对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次会议有效表
决权股份总数的 0.00%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,315,850
股，占出席会议有表决权股份的 5.1645%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的
0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
14、审议通过《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于非公开发行股票填
补被摊薄即期回报措施的议案》
表决结果：同意 21315850 股，占本次会议有效表决权股份总数 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0.00%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21315850
股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
本议案慧目公司及中太公司回避表决，表决结果为通过。
15、审议通过《董事、高级管理人员关于非公开发行股票填补被摊薄即期回
报措施的承诺的议案》
表决结果：同意 269,693,513 股，占本次会议有效表决权股份总数 100%；反
对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次会议有效表
决权股份总数的 0.00%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,315,850
股，占出席会议有表决权股份的 5.1645%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的
0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
16、审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》（本议案实行累计
投票）
该议案在表决时实行累计投票制，同意选举江五洲先生、韩力伟先生为公司
第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期与第五届
董事会相同。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过董事总数的二分之一。
16.1 补选第五届董事会非独立董事候选人：江五洲先生
表决结果：同意 248,377,764 股，占本次会议有效表决权股份总数 92.0963%；
反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次会议有效
表决权股份总数的 0.00%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 101 股，占
出席会议有表决权股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
16.2 补选第五届董事会非独立董事候选人：韩力伟先生
表决结果：同意 248,377,764 股，占本次会议有效表决权股份总数 92.0963%；
反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次会议有效
表决权股份总数的 0.00%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 101 股，占
出席会议有表决权股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
17、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 269,693,513 股，占本次会议有效表决权股份总数 100%；反
对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次会议有效表
决权股份总数的 0.00%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,315,850
股，占出席会议有表决权股份的 5.1645%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的
0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
本议案为特别决议案，表决结果为通过。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2016 年 02 月 22 日
首页
微信公众号
证券之星APP
