证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-015
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年2月22日（星期一）14:30
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年2月22日上午
9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016 年 2 月 21 日 15:00 至 2016
年 2 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省海盐县百步镇金范路8号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事时沈祥
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江友邦集成吊顶股份有
限公司公司章程》的规定。
二、会议参加情况
1、参加会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 6人，代表股份61,770,400
股,占公司有表决权股份总数的74.8188%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事
1
务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份
61,751,500股，占公司股份总数的 74.7959%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东3人，代表股份18,900股，占公司有表决权股
份总数的0.0229%。
三、议案审议情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议
案：
1、审议《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的
议案》
表决结果：同意 61,751,500 股，占有效表决股份总数的 99.9694 %； 反
对 11,100 股，占有效表决股份总数的 0.0180 %；弃权 7,800 股，占有效
表决股份总数的 0.0126 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0 %；反对 11,100 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 58.7302 %；弃权 7,800 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 41.2698 %。
2、审议《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案》
表决结果：同意 61,751,500 股，占有效表决股份总数的 99.9694 %； 反
对 11,100 股，占有效表决股份总数的 0.0180 %；弃权 7,800 股，占有效
表决股份总数的 0.0126 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0 %；反对 11,100 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 58.7302 %；弃权 7,800 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 41.2698 %。
3、审议《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补
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措施的承诺的议案》
表决结果：同意 61,751,500 股，占有效表决股份总数的 99.9694 %； 反
对 11,100 股，占有效表决股份总数的 0.0180 %；弃权 7,800 股，占有效
表决股份总数的 0.0126 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0 %；反对 11,100 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 58.7302 %；弃权 7,800 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 41.2698 %。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师李波律师、张灵芝律师现场见证本次股东大会
并出具了法律意见书，法律意见书认为：
公司 2016 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2016年2月23日
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