黑猫股份:第五届董事会第十二次会议决议公告

来源:深交所 2016-02-23 00:00:00
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证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2016-002

江西黑猫炭黑股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于

2016年02月11日以电话、短信和书面送达的方式发出会议通知,并于2016年02月22

日下午2:00在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议应到董事9人,实到董事9

人,公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持,经全体与会董

事审议和书面表决,一致通过了以下议案:

一、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于变更公司营业范

围并修改<公司章程>的议案》。

因公司业务发展需要和部分产品的安全生产及危化品生产许可变更有效期,经

公司董事会研究决定,拟变更部分经营范围并对《公司章程》中的相应条款进行修

改。详情请参见附件《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开2016年第一

次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2016年03月09日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召

开公司2016年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。详细内容见公司

信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》http://www.cninfo.com.cn

同期披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十三日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2016-002

附件:

公司章程修正案

因公司业务发展需要和部分产品的安全许可及危化品生产许可变更有效期,经

公司董事会研究决定,拟变更部分经营范围,并对《公司章程》中的相应条款进行

修改如下:

原营业范围 修改后

第十三条 经公司登记机关 第十三条 经公司登记机关核准,公司经

核准,公司经营范围是:生产销售 营范围是:生产销售萘、粗酚、煤焦沥青、盐

炭黑及其尾气、硅材料、工业萘、 酸、次氯酸钠、蒽油(有效期至 2018 年 12 月

轻油、洗油、脱酚油、粗酚、蒽油、 17 日)乙烯焦油、蒽油、焦油、轻油、洗油、

中温沥青、盐酸、次氯酸钠、炭黑 炭黑油、盐酸、次氯酸钠、工业萘、粗酚、减

油;焦油零售;自有商标授权服务; 水剂、沥青、炭黑及其尾气、白炭黑(有效期

饲料二氧化硅;劳务服务;对外贸 至 2018 年 9 月 10 日);脱酚油及其它化工产品

易经营(实行国营贸易管理货物的 的销售(不含危化品);饲料二氧化硅销售;劳

进出口业务除外)。(以上项目国家 务服务;自有商标授权服务;对外贸易经营(实

有专项规定的除外) 行国营贸易管理货物的进出口业务除外)。(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

展经营活动)

经营范围变更最终以工商管理部门核准为准。本议案需提交公司2016年第一次

临时股东大会审议。

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