证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2016-007
债券代码：112164 债券简称：12 河钢 01
债券代码：112166 债券简称：12 河钢 02
河北钢铁股份有限公司
二届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北钢铁股份有限公司二届十九次董事会于 2016 年 2 月 22 日以通讯方式召
开。本次会议通知于 2 月 17 日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，本次会
议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《河北钢铁股份有限公司关于变更公司名称的议案》，同意公
司中文名称由“河北钢铁股份有限公司”变更为“河钢股份有限公司”，英文名
称由 “HEBEI IRON AND STEEL COMPANY LIMITED” 变更为“HESTEEL COMPANY
LIMITED”。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司
2016 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《河北钢铁股份有限公司章程修正案》，同意对公司《章程》
第一章第四条进行修订，其他条款内容不变。表决结果为：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。《章程修正
案》内容如下：
因公司名称变更，拟对公司《章程》第一章第四条进行修订，具体如下：
第四条原为： 公司注册名称：河北钢铁股份有限公司。英文全称：HEBEI IRON
AND STEEL COMPANY LIMITED”
现修订为： 公司注册名称：河钢股份有限公司。英文全称：HESTEEL COMPANY
LIMITED”。
除上述修订内容外，公司《章程》其他条款内容不变。
三、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2016
年 3 月 9 日召开 2016 年第二次临时股东大会。表决结果为：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票。会议召开具体事项详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河北钢铁股份有
限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的二届十九次董事会决议。
特此公告。
河北钢铁股份有限公司董事会
2016 年 2 月 23 日
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