证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2016-15
国药集团一致药业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因实际控制人中国医药集团总公司和控股股东国药控股
股份有限公司正在筹划涉及本公司经营业务的重大事项，该重大事项
对本公司构成重大资产重组，经公司申请，公司股票（证券简称：国
药一致、一致B，证券代码：000028、200028）于2015年10月21日开
市起停牌，公司已于2015年10月21日发布了《重大事项停牌公告》（公
告号：2015-39），于2015年10月28日发布了《重大资产重组停牌公告》
（公告号：2015-43），并于2015年11月4日、11月11日、11月18日、11
月25日发布了《重大资产重组进展公告》（公告号：2015-44、2015-45、
2015-46、2015-47）。2015年11月30日，公司披露了《关于筹划重组停
牌期满申请继续停牌公告》（公告号：2015-49），并于2015年12月7日、
12月14日、12月21日、12月28日发布了《重大资产重组进展公告》（公
告号：2015-50、2015-51、2015-53、2015-54、2015-55）,于2016年1
月4日发布了《关于签署重大资产重组框架协议暨进展的公告》（公告
号：2016-02）和《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》
（公告号：2016-03），于2016年1月11日、1月18日发布了《重大资产
重组进展公告》（公告号：2016-06、2016-09），于2016年1月20日、1
月26日，发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告
号：2016-11、2016-12），于2016年2月2日、2月16日发布了《重大资
产重组进展公告》（公告号：2016-13、2016-14）。
截至目前，本次筹划的重大资产重组（以下简称“本次重组”）
进展情况如下：
一、本次重组基本情况
1、交易对方：本次重组的交易对方初步确定为上海现代制药股
份有限公司、国药控股股份有限公司、中国医药对外贸易公司以及部
分标的资产对应的自然人股东等。
2、交易方式：目前重大资产重组的交易方式仍在筹划中，初步
方案拟为以相关资产认购交易对方新发行股份同时发行股份和现金
购买相关资产并配套募集资金，具体细节仍在谨慎探讨中，尚未最终
确定。
3、标的资产：标的资产范围尚未最终确定，初步设定的范围为：
国药集团致君（深圳）制药有限公司、国药集团致君（深圳）坪山制
药有限公司、深圳致君医药贸易有限公司和国药集团致君坪山制药工
业园经营性资产、国药控股国大药房有限公司、佛山市南海医药集团
有限公司、广东东方新特药有限公司、广东南方医药对外贸易有限公
司。其中初步确定的部分标的资产股权比例为国药集团致君（深圳）
制药有限公司 51%股权、国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司
51%股权、深圳致君医药贸易有限公司 51%股权。
上述重组方案仅为相关各方初步论证的框架性方案，整个重组事
项范围及交易方案的比例、估值等尚未确定，存在重大不确定性。
二、重组工作进展情况
自公司重大资产重组事项停牌之日起，重大资产重组事项仍在筹
划推动过程中。
（一）公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正
在进一步协商沟通中，2015年12月31日，公司与大部分交易对方就公
司拟通过发行股份购买相关资产的事宜签署了《重组框架协议》（具
体情形详见于公司于2016年1月4日发布的《关于签署重大资产重组框
架协议暨进展的公告》（公告号：2016-02）。
（二）公司已向国务院国资委提交本次重大资产重组的预审核请
示及可行性研究报告。
（三）公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关
规定，组织中介机构对标的资产开展审计及评估，并赴各标的资产现
场查阅并收集书面资料、对标的资产人员进行访谈，汇总底稿并撰写
尽职调查报告。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息
披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2016 年 2 月 23 日
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