证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2016-003
华联控股股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2016 年 2 月 19 日采用现场
与通讯表决相结合方式召开了第八届董事会第二十次会议，本次会议通知发出时
间为 2015 年 2 月 16 日，会议通知主要以邮件、传真、电话方式送达、通告。本
次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人,独立董事樊志全先生因个人原因
缺席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议采取记名投票表决方式审议通过议案如下：
一、 关于减持部分神州长城股份的议案。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2016-004。
二、关于提请公司股东大会授权董事长处置神州长城股份的议案。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2016-005。
三、关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2016-006。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一六年二月二十二日
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