证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2016－05
广东韶钢松山股份有限公司
第七届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2016 年 2 月 17 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第七届董事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 2 月 19 日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
本公司董事会人数为 11 人，公司关联董事傅建国先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、
王少杰先生回避了对《关于同意公司进入重大资产重组程序的议案》的表决。应参与表
决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，
会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
四、会议决议
经会议表决，作出如下决议：
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于同意公司进入重大资产
重组程序的议案》。
具体内容详见公司 2016 年 2 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网上的公司《关于重大资产重组停牌的公告》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2016 年 2 月 22 日
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