湖南银联律师事务所关于紫光古汉集团股份
有限公司2016年度第一次临时股东大会的法律意见书
致：紫光古汉集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中
国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东
大会规则》）和《紫光古汉集团股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的规定，受紫光古汉集团股份有限公司（以下简称公司）的
委托，湖南银联律师事务所（以下简称本所）指派陈敏辉、彭志华律
师出席公司2016年度第一次临时股东大会并对会议进行见证。会议召
开前和召开过程中，本所律师对出席会议人员资格、大会的召集与召
开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验，并依据《股
东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责的精神，对本次临时股东大会的相关事项出具法律意见书如
下：
一、股东大会的召集与召开程序
本次临时股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2016
年2月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网上以公告形式刊登了关于召开2016年度第一次临时股东大会的通
知和提交本次临时股东大会审议的议案。2月17日又在上述报刊网络
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上进刊登了提示性公告。本次临时股东大会于2016年2月19日下午在
公司会议室召开，召开的时间和地点与通知一致，本次临时股东大会
的召集、召开程序符合法律、法规的规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
根据本所律师对参加会议的法人股股东的股东帐户登记证明、法
定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明及参加会议
的自然人股东帐户登记证明和身份证明、授权委托证明等的审查，本
次临时股东大会的参加人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2016年2月15日下午收市后在中国证券登记有限公司深
圳分公司登记在册的公司股东或其代理人共4人，持有和代表公司股
数83968535股，占公司总股本的37.6％；
上述参会人员资格符合法律、法规和公司章程的规定，有权对本
次临时股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次临时股东大会的表决程
经本所律师见证，本次临时股东大会以现场方式与网络投票表
决相结合的方式召开，采用累积投票方式表决了董事会提出的本次临
时股东大会议案。本次临时股东大会按公司章程的规定监票并当场公
布表决结果（表决结果详见公司2016年度第一次临时股东大会公告）。
本所律师认为，公司股东大会表决程序及表决票数符合《公司章程》
和《股东大会规则》的规定，表决结果合法有效。
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四、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、
召开程序符合国家法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公
司章程》；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程
序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；本次临时股东大会通
过的有关议案合法、有效。
湖南银联律师事务所 经办律师：陈敏辉
负责人：陈敏辉
彭志华
2016年2月19日
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