证券代码：000590 证券简称：*ST 古汉 公告编号：2016-014
紫光古汉集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第五次会议通知于2016年2月5日通过电子邮件的方式发出。会议于
2016年2月19日在公司会议室召开。会议由王书贵先生主持，会议应
参加表决董事7人，实际参加表决董事6人，董事赵东先生授权委托董
事王书贵先生出席会议并行使表决权。本次出席会议人数超过董事总
数的二分之一，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监
事和高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过如
下事项：
一、通过关于补选公司董事会战略委员会委员的议案；
同意补选刘俊峰先生、傅翔燕女士为战略委员会委员。
补选后委员会组成：王书贵、陈风华、安寿辉、刘俊峰、傅翔燕；
主任委员王书贵。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、通过关于补选公司董事会审计委员会委员的议案；
同意补选傅翔燕女士为审计委员会委员。
补选后委员会组成：傅翔燕、赵东、安寿辉，主任委员傅翔燕。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、通过关于补选公司董事会提名委员会委员的议案；
同意补选刘俊峰先生、傅翔燕女士为提名委员会委员。
补选后委员会组成：刘俊峰、安寿辉、傅翔燕，主任委员刘俊峰。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、通过关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
同意补选刘俊峰先生、傅翔燕女士为薪酬与考核委员会委员。
补选后委员会组成：安寿辉、刘俊峰、傅翔燕，主任委员安寿辉。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 20 日
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