证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-13
华北高速公路股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九
次会议于 2016 年 2 月 16 日以传真、邮件或送达方式通知，本次会议于 2016
年 2 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 14 名，实际行使表
决权董事 14 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议表决通过了以下议案：
一、审议通过为全资子公司华祺投资有限责任公司向上海浦东发展银行股
份有限公司天津分行申请 15,000 万元贷款提供担保的议案，并授权公司管理
层签署上述担保合同及其他相关文件。
为节约融资租赁利息，降低经营成本，公司第六届董事会第二十七次会议
审议通过了宁夏中利腾晖新能源有限公司（以下简称“宁夏公司”）提前归还
融资租赁借款的议案，公司同时解除为宁夏公司就融资租赁提供的相关担保责
任义务。
公司全资子公司华祺投资有限责任公司持有宁夏公司 100%股权，现向上海
浦东发展银行股份有限公司天津分行申请贷款 15,000 万元，期限 12 个月，由
本公司提供担保。剩余本金及利息以自有资金解决。
14 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
该议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
二、审议召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案。
14 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
该议案详情请参见公司公告《华北高速关于召开 2016 年第三次临时股东
大会的通知》。
特此公告
华北高速公路股份有限公司董事会
二○一六年二月十九日
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