A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2016-007
中国冶金科工股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体监事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届监事会第七次会议于 2016 年 2 月 19 日以通讯方式召开。本次
会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召开程序及出席监事人数符合
《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于调整中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票方案
的议案》
同意调整公司非公开发行 A 股股票方案。本次调整后的非公开发行 A 股股
票方案还需取得中国证监会的核准，最终以中国证监会核准的方案为准。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）的议案》
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司监事会
2016 年 2 月 19 日
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