中国冶金科工股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行
股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《中国冶金科工
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》）等有关规定，
我们作为中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事，就公司第二届董事会第十八次会议审议的《关于调整
中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票方案的议
案》、《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票
预案（修订稿）的议案》等事项，在查阅公司提供的相关资
料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见
如下：
公司拟对2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于
中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》
中的发行价格及定价原则、发行数量、本次发行决议有效期
进行调整。该调整是基于近期国内证券市场的变化情况，为
确保本次非公开发行的顺利进行，经公司慎重考虑后确定的，
符合全体股东整体利益。公司调整后的非公开发行A股股票
方案和预案符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规
定，我们同意对本次非公开发行A股股票方案和预案的调整。
本次董事会在审议和表决有关议案的过程中，严格遵循
相关法律法规和《公司章程》的规定，会议的组织召开程序
合法、合规。
（以下无正文）
（此页无正文，为中国冶金科工股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
余海龙 任旭东 陈嘉强
2016 年 2 月 19 日
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