证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2016-011
深圳市朗科科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大
会于2016年2月19日下午14：30，在深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大
厦19楼会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月19日上午9:30-11:30，下午13:
00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月18日15:00至201
6年2月19日15:00的任意时间。会议由公司董事会召集，董事长石桂生先生主持，公司
部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决
程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 42,501,293
股，占上市公司总股份的 31.8123％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份
42,239,093 股，占上市公司总股份的 31.6161％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份
262,200 股，占上市公司总股份的 0.1963％。
3、中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份
262,300 股，占上市公司总股份的 0.1963％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股
份 100 股，占上市公司总股份的 0.0001％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 262,200
股，占上市公司总股份的 0.1963％。
二、议案审议表决情况
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本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决
与网络投票相结合的方式进行了表决。
本次股东大会表决结果如下：
审议通过了《关于公司与腾讯公司洽谈并续签朗科大厦租赁合同的议案》
表决结果：同意 42,440,293 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8565％；反对
61,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1435％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 201,300 股，占出席会议中小股
东所持股份的 76.7442％；反对 61,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.2558％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：许成富、童曦
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的
资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的
规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《2016年第一次临时股东大会决议》
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2016年第一次临
时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○一六年二月十九日
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