证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2016-013
浙江盾安人工环境股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
公司因日常经营需要，与浙江盾安精工集团有限公司等关联方之间采购及销
售商品、出租及承租房产、提供劳务、垫付水电费以及发生的物业管理费、会务
费等，2015 年 1 月至 12 月本公司与上述公司发生的日常关联交易情况如下：
单位：万元
关联交易类 2015 年 1-12 月 上年度实际
关联交易方 按产品或劳务细分
别 发生金额 发生金额
- 支付房租 187.66 178.56
浙江盾安精工集团有限公司
- 为其代垫水电费 0.39 0
提供劳务 维修费 4.99 0
支付会务、培训费、水电
- 15.68 0.46
盾安控股集团有限公司 费、租车费等
- 支付房租 57.64 10.37
- 代收代付考察费 4.49 0
购买 配件 85.58 117.15
浙江华益精密机械股份有限 提供劳务 酸洗费、检测费 26.03 0
公司 提供劳务 材料加工费、模具费 26.47 2.58
- 为其代垫水电费 6.20 5.15
杭州姚生记食品有限公司 购买 食品（此为含税） 286.67 141.16
销售 压力容器 48.78 30.71
销售 制冷配件 0.10 0
浙江盾安供应链管理有限公
销售 空调 170.94 0
司
提供劳务 设计费、维修费等 7.97 0
- 收取房租 7.45 16.15
青海民泽龙羊峡生态水殖有
购买 食品（此为含税） 15.42 8
限公司
内蒙古金石镁业有限公司 购买 蒸汽 223.48 0
安徽红星阀门有限公司 购买 阀门 30.70 72.31
关联交易类 2015 年 1-12 月 上年度实际
关联交易方 按产品或劳务细分
别 发生金额 发生金额
提供劳务 维修费 13.45 7.63
杭州盾安物业管理有限公司
- 支付物业管理费 114.11 285.29
杭州盾安物业管理有限公司
- 支付物业管理费 304.30 0
诸暨分公司
诸暨市盾安控股集团管理培
- 会务、培训费 24.29 74.48
训中心
安徽江南化工股份有限公司 - 代收代付考察费 1.46 0
购买 角插件 3.44 0
提供劳务 加工费 1.00 0
浙江盾安轻合金科技有限公 - 收取房租 42.00 41.70
司 - 收取保安服务费 5.50 0
为其代垫天然气、水电费
- 138.53 126.93
等
南通市电站阀门有限公司 购买 阀门 3.10 566.27
内蒙古盾安光伏科技有限公
提供劳务 维修费 2.82 41.4
司
购买 水暖配件 53.18 0
提供劳务 材料加工费、模具费 4.66 0
浙江盾安智控科技股份有限
提供劳务 维修费、检测费、网络费 8.26 0
公司
- 代收代付考察费 1.46 0
- 为其代垫水电费 3.58 0
杭州仁生观生物科技有限公
购买 食品（此为含税） 31.74 0
司
浙江盾安自控科技有限公司 购买 热计量及控制器 902.81 609.05
盾安重庆房地产开发有限公
提供劳务 维修费 3.83 0
司
杭州民泽科技有限公司 - 代收代付考察费 1.46 0
浙江盾安新能源股份有限公
- 代收代付考察费 1.46 0
司
浙江如山汇金资本管理有限
- 代收代付考察费 2.91 0
公司
合计 - - 2875.99 2335.35
由于上述关联方为本公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司及其控股股
东盾安控股集团有限公司控制的其他企业，故上述交易构成关联交易。
公司于 2016 年 2 月 19 日召开第五届董事会第十五次临时会议审议通过了
《关于日常关联交易的议案》，关联董事吴子富、喻波、江挺候、何晓梅回避表
决，独立董事发表了独立意见。
二、关联方介绍及关联关系
1、公司名称：浙江盾安精工集团有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：浙江诸暨店口工业区
法定代表人：王行
注册资本：57,662.65万元
经营范围：研发、制造、销售：电气、电子器件、电器设备及配件、汽车农
机配件、五金配件；批发零售：金属材料、建筑材料、食用农产品、化工产品（除
危险化学品）；实业投资；从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年一期财务数据：
截至2014年12月31日，该公司总资产为人民币363,830.60万元，净资产为人
民币157,220.84万元；2014年度营业收入为人民币1,378,567.33万元，净利润为
人民币14,272.08万元。（经审计）
截至2015年9月30日，该公司总资产为人民币445,518.36万元，净资产为人民
币224,758.97万元；2015年1-9月营业收入为人民币1,258,792.19万元，净利润为
人民币10,562.24万元。（未经审计）
关联关系：浙江盾安精工集团有限公司为公司控股股东，持有公司 32.05%
的股份。
2、公司名称：盾安控股集团有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：杭州市滨江区泰安路239号
法定代表人：姚新义
注册资本：200,000.00万元
经营范围：实业投资；对集团内部的投资、控股、资产管理、资本运作；销
售：中央空调主机及末端设备、制冷配件、炉具及热水器配件，水暖阀门与管件、
家用电器、环保仪器设备；金属材料；货物进出口。
最近一年一期财务数据：
截至2014年12月31日，该公司总资产为人民币1,700,635.44万元，净资产为
人民币767,128.35万元；2014年度营业收入为人民币1,355,780.20万元，净利润为
人民币36,888.51万元。（经审计）
截至2015年9月30日，该公司总资产为人民币2,033,923.61万元，净资产为人
民币785,325.20万元；2015年1-9月营业收入为人民币1,134,205.46万元，净利润为
人民币19,354.75万元。（未经审计）
关联关系：盾安控股集团有限公司持有公司 10.56%的股份，且为公司控股
股东浙江盾安精工集团有限公司的控股股东，持有其 65.32%的股权。
3、公司名称：浙江华益精密机械股份有限公司
企业性质：股份有限公司
住所：诸暨市店口镇工业区
法定代表人：赵智勇
注册资本：3,000万元
经营范围：生产、销售：机械配件、制冷配件、五金配件、管件配件（法律、
法规禁止或需经审批的除外）。
最近一年一期财务数据：
截至2014年12月31日，该公司总资产为人民币6,286.71万元，净资产为人民
币3,615.75万元；2014年度营业收入为人民币12,194.49万元，净利润为人民币
1,419.11万元。（经审计）
截至2015年9月30日，该公司总资产为人民币7,803.12万元，净资产为人民币
4,750.72万元；2015年1-9月营业收入为人民币9,602.97万元，净利润为人民币
1,124.49万元。（未经审计）
关联关系：盾安控股集团有限公司控股子公司浙江盾安通用设备有限公司持
有浙江盾安智控科技股份有限公司 44.47%的股权。浙江盾安智控科技股份有限
公司持有浙江华益精密机械股份有限公司 75%的股权。
4、公司名称：杭州姚生记食品有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：杭州高新技术开发区滨江科技经济园滨安路1190号
法定代表人：周学军
注册资本：2,000万元
经营范围：农副渔产品（除粮、油、麻、烟叶、蚕茧、畜禽）的收购，加工：
炒货类，销售：干、坚果类，糖果制品，冲泡类饮料粉剂，肉制品，其他类休闲
食品；货物，技术、技术进出口；其他无需报经审批的一切。
最近一年一期财务数据：
截至2014年12月31日，该公司总资产为人民币23,500.39万元，净资产为人民
币9,808.21万元；2014年度营业收入为人民币34,534.64万元，净利润为人民币
2,071.80万元。（经审计）
截至 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产为人民币 22,748.56 万元，净资产为
人民币 11,238.35 万元；2014 年 1-9 月营业收入为人民币 24,663.25 万元，净利润
为人民币 1,430.14 万元。（未经审计）
关联关系：公司实际控制人姚新义先生的配偶的兄弟周学军先生持有杭州姚
生记食品有限公司 37.50%的股权。
5、公司名称：浙江盾安供应链管理有限公司
企业性质：有限责任公司(法人独资）
住所：杭州市滨江区长河街道泰安路239号17层
法定代表人：姚新泉
注册资本：10,000万元
经营范围：不带储存经营：易制爆危险化学品（具体经营范围详见浙杭安经
字【2015】06004953号《危险化学品经营许可证》）；货运：普通货运（涉及前置
审批项目的在有效期内方可经营）；服务：供应链管理、仓储、工程招标代理、
第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。
一般经营项目：批发、零售：机械设备、焊接材料、机电产品、五金交电、
电子产品、化工产品（除化学危险品及易制毒品）、日用百货、办公用品、一般
劳保用品、饲料、特种设备、商用车及九座以上乘用车；第一类医疗器械、第二
类无需审批的医疗器械；服务：机械设备租赁，机电设备安装维修[除电力设施
承装（修、试）]，五金工具维修，企业管理咨询；技术咨询、技术服务：通讯
设备技术、电子产品、监控设备、多媒体技术、计算机软硬件、楼宇智能化技术；
货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的
项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；（以公司登记机关核定的
经营范围为准）
最近一年一期财务数据：
截至2014年12月31日，该公司总资产为人民币52,463.00万元，净资产为人民
币15,274.53万元；2014年度营业收入为人民币84,725.45万元，净利润为人民币
2,284.81万元。（经审计）
截至 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产为人民币 49,444.70 万元，净资产为
人民币 16,086.95 万元；2014 年 1-9 月营业收入为人民币 58,574.58 万元，净利润
为人民币 812.41 万元。（未经审计）
关联关系：盾安控股集团有限公司副总裁姚新泉为浙江盾安供应链管理有限
公司法人和董事长。
6、公司名称：青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：青海省海南藏族自治州共和县龙羊峡镇
法定代表人：应米燕
注册资本：5000万元
经营范围：水生植物养殖，水生动物养殖，水产苗种，水生生物采捕，销售。
最近一年一期财务数据：
截至2014年12月31日，该公司总资产为人民币13246.01万元，净资产为人民
币6358.44万元；2014年度营业收入为人民币8277.48万元，净利润为人民币754.85
万元。（经审计）
截至 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产为人民币 16545.12 万元，净资产为
人民币 7365.77 万元；2015 年 1-9 月营业收入为人民币 8815.45 万元，净利润为
人民币 1007.33 万元。（未经审计）
关联关系：盾安控股集团有限公司全资子公司浙江盾安实业有限公司持有青
海民泽龙羊峡生态水殖有限公司 100%的股权。
7、公司名称：内蒙古金石镁业有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：阿拉善左旗巴彦浩特镇额鲁特西路
法定代表人：赵校军
注册资本：10,000万元
经营范围：一般经营项目：镁锌、镁粉、镁合金、兰炭、硅铁、水泥、砖块
的销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经
营）
最近一年一期财务数据：
截至2014年12月31日，该公司总资产为人民币224,151.15万元，净资产为人
民币11,951.91万元；2014年度营业收入为人民币107,268.63万元，净利润为人民
币654.56万元。（经审计）
截至 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产为人民币 229,976.11 万元，净资产为
人民币 12,941.35 万元；2015 年 1-9 月营业收入为人民币 73,817.01 万元，净利润
为人民币 1,054.89 万元。（未经审计）
关联关系：盾安控股集团有限公司控股子公司浙江柒鑫合金材料有限公司持
有内蒙古金石镁业有限公司 90%的股权。
8、公司名称：安徽红星阀门有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：安徽省铜陵市狮子山经济开发区栖凤路 855 号
法定代表人：姚统
注册资本： 5,100 万元
经营范围： 阀门、给排水环保设备、污水处理设备、水表、仪器仪表、模
具、铜铁制品、五金机械配件、管配件、橡胶、塑料制品和建材的生产和销售；
自营和代理各类商品技术进出口业务（国家禁止或限定企业经营的商品及技术除
外）。
最近一年一期财务数据：
截至2014年12月31日，该公司总资产为人民币16443.66万元，净资产为人民
币-237.16万元；2014年度营业收入为人民币9108.12万元，净利润为人民币-696.97
万元。（经审计）
截至 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产为人民币 16593.43 万元，净资产为
人民币 351.76 万元；2015 年 1-9 月营业收入为人民币 6727.23 万元，净利润为人
民币-147.75 万元。（未经审计）
关联关系：盾安控股集团有限公司控股子公司浙江盾安通用设备有限公司持
有浙江盾安智控科技股份有限公司 44.47%的股权。浙江盾安智控科技股份有限
公司持有安徽红星阀门有限公司 84.81%的股权。
9、公司名称：杭州盾安物业管理有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：杭州市滨江区泰安路239号二楼
法定代表人：杨洪峰
注册资本：500万元
经营范围：服务：路外停车场经营、饮品：零售：预包装食品（涉及前置审
批项目的在有效期内方可经营）。服务：物业管理，房地产中介；其他无需报经
审批的一切合法项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
最近一年一期财务数据：
截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 169.37 万元，净资产为人
民币-310.36 万元；2014 年度营业收入为人民币 691.28 万元，净利润为人民币
-89.02 万元。（经审计）
截至 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产为人民币 238.01 万元，净资产为人
民币-191.40 万元；2015 年 1-9 月营业收入为人民币 662.76 万元，净利润为人民
币 123.94 万元。（未经审计）
关联关系：盾安控股集团有限公司控股子公司杭州民泽科技有限公司持有杭
州盾安物业管理有限公司 100%的股权。
10、公司名称：杭州盾安物业管理有限公司诸暨分公司
企业性质：其他有限责任公司
住所：店口镇文昌路
法定代表人：叶琼
经营范围：物业管理：房地产中介
最近一年一期财务数据：
截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 101.84 万元，净资产为人
民币-22.51 万元；2014 年度营业收入为人民币 339.11 万元，净利润为人民币-24.66
万元。（经审计）
截至 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产为人民币 136.19 万元，净资产为人
民币 64.53 万元；2015 年 1-9 月营业收入为人民币 431.65 万元，净利润为人民币
87.61 万元。（未经审计）
关联关系：杭州盾安物业管理有限公司的分公司。盾安控股集团有限公司控
股子公司杭州民泽科技有限公司持有杭州盾安物业管理有限公司100%的股权。
11、公司名称：诸暨市盾安控股集团管理培训中心
企业性质：民办非企业
住所：诸暨中里村
法定代表人：王行
注册资本：100万元
经营范围：干部管理培训；高级技工培训；民兵武装培训
最近一年一期财务数据：
截至2014年12月31日，该公司总资产为人民币135.31万元，净资产为人民币
34.08万元；2014年度营业收入为人民币289.37万元，净利润为人民币18.00万元。
（经审计）
截至 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产为人民币 140.26 万元，净资产为人
民币 19.01 万元；2015 年 1-9 月营业收入为人民币 102.15 万元，净利润为人民币
-82.69 万元。（未经审计）
关联关系：盾安控股集团有限公司为诸暨市盾安控股集团管理培训中心全资
社团法人。
12、公司名称：安徽江南化工股份有限公司
企业性质：股份有限公司
住所：安徽省宁国市港口镇分界山
法定代表人：冯忠波
注册资本：79,127.8992万元
经营范围：民用爆破器材【乳化炸药（胶状）、粉状乳化炸药、乳化炸药（胶
状，现场混装车）、多孔粒状铵油炸药（现场混装车）等】研发、生产、销售；
工程爆破设计、施工、爆破技术服务；爆破合成新材料研发、生产、销售；化工
产品及原辅材料（不含危险化学品）生产、销售；危险货物运输；机电设备产品
生产、销售（上述项目仅限分支机构经营）。与公司信息化建设相关的信息业务
咨询；与公司生产、服务相关的技术业务咨询；自营本公司产品和技术的进出口
业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）；实业投资。
最近一年一期财务数据：
截至2014年12月31日，该公司总资产为人民币402,521.89万元，净资产为人
民币254,347.50万元；2014年度营业收入为人民币179,255.09万元，净利润为人民
币16,192.59万元。（经审计）
截至 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产为人民币 432,907.44 万元，净资产为
人民币 285,126.91 万元；2015 年 1-9 月营业收入为人民币 97,487.87 万元，净利
润为人民币 4,785.40 万元。（未经审计）
关联关系：盾安控股集团有限公司持有安徽江南化工股份有限公司 33.23%
的股份。
13、公司名称：浙江盾安轻合金科技有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：诸暨店口文昌路
法定代表人：王行
注册资本：5,000万元
经营范围：一般经营项目：铝合金、镁合金、钛合金材料的研究、开发、销
售；汽车零部件及配件、摩托车零件及配件、家用电力器具、电子仪表、电动工
具、通信设备、通用零部件、模具的研究、开发、设计、制造、加工、销售及售
后服务；从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
最近一年一期财务数据：
截至2014年12月31日，该公司总资产为人民币13,710.43万元，净资产为人民
币3,947.34万元；2014年度营业收入为人民币7，134.75万元，净利润为人民币
-409.06万元。（经审计）
截至 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产为人民币 9,783.54 万元，净资产为人
民币 3,241.75 万元；2015 年 1-9 月营业收入为人民币 2,721.13 万元，净利润为人
民币-705.59 万元。（未经审计）
关联关系：公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司持有浙江盾安轻合金科
技有限公司 100 %的股权。
14、公司名称：南通市电站阀门有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：如皋经济开发区盾安路1号
法定代表人：姚统
注册资本：5,100万元
经营范围：电站阀门、电站辅机制造、销售；阀门检修；发电机组配件、发
电成套设备销售；电站阀门生产技术研究、开发、转让、咨询服务；自营和代理
各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年一期财务数据：
截至2014年12月31日，该公司总资产为人民币21118.99万元，净资产为人民
币6780.49万元；2014年度营业收入为人民币14000.25万元，净利润为人民币
843.47万元。（经审计）
截至 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产为人民币 19651.76 万元，净资产为
人民币 7265.20 万元；2015 年 1-9 月营业收入为人民币 8134.46 万元，净利润为
人民币 403.88 万元。（未经审计）
关联关系：浙江盾安智控科技股份有限公司持有南通市电站阀门有限公司
80%的股权。盾安控股集团有限公司控股子公司浙江盾安通用设备有限公司持有
浙江盾安智控科技股份有限公司 44.47%的股权。
15、公司名称：内蒙古盾安光伏科技有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区
法定代表人：喻波
注册资本：60,000万元
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：生产、销售：多晶硅、单晶
硅、单晶切片、磨、抛光、多晶锭、多晶切片；太阳能电池、组件和系统；多晶
硅副产物综合利用产品，承担工程服务和咨询业务；经营进出口业务。（法律、
行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可的不得生产经营）
最近一年一期财务数据：
截至2014年12月31日，该公司总资产为人民币 295,066.35万元，净资产为人
民币 25,102.57 万元；2014年度营业收入为人民币 32,103.54 万元，净利润为人
民币 -13,879.78 万元。（经审计）
截至2015年9月30日，该公司总资产为人民币 331,323.52 万元，净资产为人
民币 10,256.63 万元；2015年1-9月营业收入为人民币 26,332.55 万元，净利润
为人民币 -14,874.55 万元。（未经审计）
关联关系：公司副董事长喻波先生担任内蒙古光伏科技有限公司的董事长、
总经理。
16、公司名称：浙江盾安智控科技股份有限公司
企业性质：股份有限公司
住所：诸暨市店口镇工业区
法定代表人：赵智勇
注册资本：10050万元
经营范围：自动化控制系统、建筑智能化系统、供热计量系统、楼宇自控系
统的研发、设计、制造、销售、系统集成、运行管理及节能改造；研发、开发、
设计、制造、加工、销售、检修：阀门与驱动装置、泵、电机、环境保护专用设
备、液压和电气动机械及元件、通用零部件及配件、通用仪器仪表；合同能源管
理；机电设备安装；批发零售：金属材料（除贵稀金额）；从事货物及技术的进
出口业务（依法须经批准的项目上，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年一期财务数据：
截至2014年12月31日，该公司总资产为人民币58489.23万元，净资产为人民
币8707.53万元；2014年度营业收入为人民币28491.41万元，净利润为人民币
2398.30万元。（经审计）
截至2015年9月30日，该公司总资产为人民币45462.70万元，净资产为人民
币14628.88万元；2015年1-9月营业收入为人民币19104.84万元，净利润为人民
币2681.52万元。（未经审计）
关联关系：盾安控股集团有限公司控股子公司浙江盾安通用设备有限公司持
有浙江盾安智控科技股份有限公司44.47%的股权。
17、公司名称：杭州仁生观生物科技有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：杭州市滨江区滨安路1190号1幢1层
法定代表人：周学军
注册资本：100万元
经营范围：生产、加工：坚果：技术开发、技术咨询：生物技术、农业技术、
食品技术：收购本企业生产所需的初级食品农产品（除食品、药品）；含下属分
支机构经营范围。
最近一年一期财务数据：
截至2014年12月31日，该公司总资产为人民币417.67万元，净资产为人民币
98.23万元；2014年度营业收入为人民币6305.62万元，净利润为人民币5.66万元。
截至2015年9月30日，该公司总资产为人民币485.11万元，净资产为人民币
42.91万元；2015年1-9月营业收入为人民币474.40万元，净利润为人民币-55.32
万元。（未经审计）
关联关系：杭州姚生记食品有限公司的全资子公司。公司实际控制人姚新义
先生的配偶的兄弟周学军先生持有杭州姚生记食品有限公司 37.50%的股权。
18、公司名称：浙江盾安自控科技有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：诸暨市店口镇工业区
法定代表人：王建表
注册资本：3000万
经营范围：自动化控制系统、建筑智能化系统、供热计量系统、中央空调系
统的研发、设计、制造、销售、系统生成、运行管理及节能改造；合同能源管理；
机电设备安装（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项
目）
最近一年一期财务数据：
截至2014年12月31日，该公司总资产为人民币5581.31万元，净资产为人民
币3908.00万元；2014年度营业收入为人民币3530.11万元，净利润为人民币702.59
万元。（经审计）
截至2015年9月30日，该公司总资产为人民币4,562.43万元，净资产为人民币
3,943.02万元；2015年1-9月营业收入为人民币625.97万元，净利润为人民币
-302.16万元。（未经审计）
关联关系：盾安控股集团有限公司控股子公司浙江盾安通用设备有限公司持
有浙江盾安智控科技股份有限公司 44.47%的股权。浙江盾安智控科技股份有限
公司持有浙江盾安自控科技有限公司 90%的股权。
19、公司名称：盾安重庆房地产开发有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：重庆市九龙坡区杨家坪兴胜路32号1、2栋5层
法定代表人：白小易
注册资本：5,000万元
经营范围：房地产开发；商品房销售；物业租赁；房地产项目信息咨询服务；
销售：建筑装饰材料（不含危险化学品），电器机械及器材、汽车配件、摩托车
配件、五金、交电、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学物品）、百货（不
含农膜）。[以上项目法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审
批而未获审批前不得经营]
最近一年一期财务数据：
截至2014年12月31日，该公司总资产为人民币141,014.4万元，净资产为人民
币45,249.53万元；2014年度营业收入为人民币45,180.51万元，净利润为人民币
-7,351.95万元。（经审计）
截至2015年9月30日，该公司总资产为人民币144,342.91万元，净资产为人民
币44,266.79万元；2015年1-9月营业收入为人民币631.61万元，净利润为人民币
-982.74万元。（未经审计）
关联关系：盾安控股集团有限公司控股子公司浙江盾安房地产开发有限公司
持有盾安重庆房地产开发有限公司100%的股权。
20、公司名称：杭州民泽科技有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：杭州市滨江区滨安路1190号
法定代表人：白小易
注册资本：28,800万元
经营范围： 零售：预包装食品；技术开发、技术服务、成果转让：信息技
术、电子机械及相关产品；科技投资；销售：电子机械及相关产品；服务：自有
房屋租、物业管理；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年一期财务数据：
截至2014年12月31日，该公司总资产为人民币162,037.79万元，净资产为人
民币67,542.70万元；2014年度营业收入为人民币33,239.89万元，净利润为人民币
8,821.66万元。（经审计）
截至 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产为人民币 158,711.10 万元，净资产为
人民币 76,888.11 万元；2015 年 1-9 月营业收入为人民币 25,560.57 万元，净利润
为人民币 9,345.41 万元。（未经审计）
关联关系：盾安控股集团有限公司持有杭州民泽科技有限公司 86.81%的股
权。
21、公司名称：浙江盾安新能源股份有限公司
企业性质：股份有限公司
住所：杭州市滨江区长河街道滨安路1190号3幢智汇领地科技园A区A楼17
层
法定代表人：郭曙光
注册资本：78,843.433万元
经营范围： 技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：新能源技术，电
力技术，生物质发电技术，风力发电技术，光伏发电技术；实业投资；含下属分
支机构经营。
最近一年一期财务数据：
截至2014年12月31日，该公司总资产为人民币396,824.01万元，净资产为人
民币123,111.56万元；2014年度营业收入为人民币21,875.58万元，净利润为人民
币 6,976.50万元。（经审计）
截至 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产为人民币 588,809.21 万元，净资产为
125,573.19 人民币万元；2015 年 1-9 月营业收入为人民币 24,514.49 万元，净利
润为人民币 3,861.75 万元。（未经审计）
关联关系：盾安控股集团有限公司持有浙江盾安新能源股份有限公司 58.31%
的股权。
22、公司名称：浙江如山汇金资本管理有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
住所： 诸暨市店口镇盾安路
法定代表人：王涌
注册资本： 2,000 万元
经营范围： 资本管理、股权投资、管理咨询（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年一期财务数据：
截至2014年12月31日，该公司总资产为人民币6,253.26万元，净资产为人民
币1066.38万元；2014年度营业收入为人民币0.00万元，净利润为人民币286.40万
元。（经审计）
截至 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产为人民币 18,199.98 万元，净资产为
人民币 1,811 万元；2015 年 1-9 月营业收入为人民币 0.00 万元，净利润为人民币
744.63 万元。（未经审计）
关联关系：盾安控股集团有限公司持有浙江如山投资管理有限公司 100.00%
的股权。
三、关联交易定价依据及审批程序
1、关联交易的定价政策和定价依据
公司与上述关联方之间采购及销售商品、出租及承租房产、提供劳务、垫付
水电费以及发生的物业管理费、会务费等，交易价格均参照市场价格定价；交易
价款根据约定的价格和实际交易数量计算；公司根据实际情况选择合适的付款方
式。
2、关联交易所履行审批程序
公司已在《公司章程》中对关联交易作出相关规定，并制订了《关联交易管
理办法》，规范了公司关联交易决策程序和决策机制。公司与上述关联方之间的
关联交易均按《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定履行了关联交易审批
程序，并分别与交易关联方签订了协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能保证提供对方合格
优质的产品和服务。关联交易在同类产品销售和采购中所占比重较小，对公司当
期及以后生产经营和财务方面的影响也较小。
2、公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司
的生产经营是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原
则；没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务未
因上述关联交易对关联方形成依赖。
五、独立董事发表的事前认可意见和独立意见
公司第五届董事会独立董事对2015年度日常关联交易事项发表了事前认可
意见和独立意见。
1、我们对公司2015年度日常关联交易事项进行了事前审核，发表事前认可
意见如下：公司与上述关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，按
照“公平自愿、互惠互利”的原则进行；以市场价格为定价依据，定价公允合理。
因此，我们一致同意提交公司董事会审议。
2、我们对第五届董事会第十五次临时会议审议的《关于日常关联交易的议
案》进行了认真审核，并发表独立意见如下：公司董事会在审议上述关联交易议
案时，相关关联董事进行了回避，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》
的有关规定；上述关联交易遵循客观、公允、合理的原则，利于公司长远发展，
没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。因
此，我们同意上述日常关联交易事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第十五次临时会议决议；
2、公司独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见和独立意见。
特此公告
浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 20 日
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