证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2016-016
浙江盾安人工环境股份有限公司
第五届监事会第十五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会
第十五次临时会议通知于 2016 年 2 月 15 日以电子邮件方式送达各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于 2016 年 2 月 19 日以现场结合传真方式召开，会议召开地点为杭州市滨
江区滨安路 1190 号智汇领地科技园 B 座 23F 会议室。
3、监事会会议出席情况
本次会议应表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，其中参加现场会议监事 2
名，以传真方式参加会议监事 1 名；发出表决单 3 份，收到有效表决单 3 份。
4、监事会会议主持人和列席人员
会议由监事朱兴军先生主持。
5、本次监事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下 2 项议案：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于实施对浙
江精雷电器股份有限公司增资并意向收购部分股权的议案》。
2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于日常关联
交易的议案》。
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上述议案的具体内容，公司已于 2016 年 2 月 20 日刊登在公司指定的信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告
浙江盾安人工环境股份有限公司
监 事 会
2016 年 2 月 20 日
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