证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-016
四川北方硝化棉股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次
会议通知及材料于 2016 年 2 月 15 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监
事，会议于 2016 年 2 月 19 日在四川省泸州市高坝公司研发中心大楼召开，会议
应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事马蓉女士主持，公司部分董事
及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举马蓉女士为监
事会主席的议案》，同意选举马蓉女士为公司第三届监事会监事会主席，任期与
本届监事会一致。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
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四川北方硝化棉股份有限公司
监 事 会
二〇一六年二月二十日
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