江苏新宁现代物流股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作
制度》的有关规定，我们作为江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十四次会议审议的有关事项发表独
立意见如下：
一、关于使用募集资金投资项目“深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储
建设项目”结余资金永久补充流动资金的独立意见
募集资金投资项目“深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目”的投
资额为人民币 50,000,000.00 元，主要用于办理设立公司、租赁仓库、安装设备、
装修施工、人员培训、运营前准备及试运营等事宜。该募集资金投资项目已于
2014 年 12 月 31 日建设完成，出现了结余资金情况。公司拟将项目投资建设完
成后结余的资金合计人民币 29,259,699.06 元(截止 2016 年 01 月 31 日，含利息、
手续费等)用于永久补充流动资金。
我们认为，公司使用募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金有利于改
善公司财务状况，保证公司主营业务稳健快速发展，符合股东和广大投资者利益。
本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变
募集资金投向和损害投资者利益的情况，相关决策程序符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，我们同意公司本次使用募集资
金投资项目结余资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。
二、关于全资子公司使用募集资金投资项目“北斗产业总部基地项目”结
余资金永久补充流动资金
全资子公司广州亿程交通信息有限公司北斗产业总部基地项目的投资额为
人民币 110,000,000.00 元，主要用于购买办公楼，以满足广州亿程交通信息有
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限公司未来发展及办公使用。截止 2016 年 01 月 31 日该募集资金投资项目投资
使用完成，出现了结余资金情况，广州亿程交通信息有限公司拟将项目投资完成
后结余的资金合计人民币 32,630,037.53 元(含利息、手续费等)用于永久补充流
动资金。
我们认为，公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司使用募集资金投资项
目结余资金永久补充流动资金有利于改善其财务状况，同时能保证其主营业务稳
健快速发展，符合股东和广大投资者利益。本次补充流动资金没有与募集资金投
资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情
况，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》
的规定。我们同意本次董事会形成的相关决议。
三、关于补选第三届董事会独立董事候选人的独立意见
1、公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等
法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。
2、经审查独立董事候选人董惠良先生的教育背景、工作经历具备相关法律、
法规所规定的上市公司董事的任职资格。未发现有《公司法》第一百四十七条规
定之情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。
3、同意补选董惠良先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
4、同意将公司《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》提交公司
2016 年第一次临时股东大会审议。
独立董事： 张维宾 李心合 万解秋
江苏新宁现代物流股份有限公司
二〇一六年二月十九日
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