证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2016-010
江苏新宁现代物流股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
四次会议于 2016 年 02 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2016
年 02 月 14 日以电话、邮件或传真方式送达。本次会议应出席的董事 9 人，实际
出席的董事 9 人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金投资项目“深圳市新宁现代物流有限公
司保税仓储建设项目”结余资金永久补充流动资金的议案》；
募集资金投资项目“深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目”的投
资额为人民币 50,000,000.00 元，主要用于办理设立公司、租赁仓库、安装设备、
装修施工、人员培训、运营前准备及试运营等事宜。该募集资金投资项目已于
2014 年 12 月 31 日建设完成，出现了结余资金情况。
经审议，董事会同意将募集资金投资项目“深圳市新宁现代物流有限公司保
税仓储建设项目”投资建设完成后结余的资金合计人民币 29,259,699.06 元(截
止 2016 年 01 月 31 日，含利息、手续费等)用于永久补充流动资金。（具体内容
详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
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2、审议通过了《关于全资子公司使用募集资金投资项目“北斗产业总部基
地项目”结余资金永久补充流动资金的议案》；
全资子公司广州亿程交通信息有限公司北斗产业总部基地项目的投资额为
人民币 110,000,000.00 元，主要用于购买办公楼，以满足广州亿程交通信息有
限公司未来发展及办公使用。该募集资金投资项目于 2016 年 01 月 31 日投资使
用完成，出现了结余资金情况。
经审议，董事会同意公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司将募集资金
投资项目“北斗产业总部基地项目”投资完成后结余的资金合计人民币
32,630,037.53 元(截止 2016 年 01 月 31 日，含利息、手续费等)用于永久补充
流动资金。（具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相
关公告）
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过了《关于全资子公司使用募集资金对“贵州亿云科技有限公司”
进行增资的议案》；
经审议，董事会同意全资子公司广州亿程交通信息有限公司使用募集资金
1,500 万元增资贵州亿云科技有限公司,本次增资完成后，贵州亿云科技有限公
司注册资本变更为 5,500 万元人民币，广州亿程交通信息有限公司继续持有其
100%的股权。（具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的
相关公告）
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过了《关于全资子公司使用募集资金对“重庆新亿云信息科技有
限公司”进行增资的议案》；
经审议，董事会同意全资子公司广州亿程交通信息有限公司使用募集资金
500 万元增资重庆新亿云信息科技有限公司,本次增资完成后，重庆新亿云信息
科技有限公司注册资本变更为 1,500 万元人民币，广州亿程交通信息有限公司继
续持有其 100%的股权。（具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披
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露网站的相关公告）
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》；
经审议，董事会同意提名补选董惠良先生为公司第三届董事会独立董事候选
人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。
公司独立董事对该提名事项发表了同意意见。
独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司
股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；
经审议，公司定于 2016 年 03 月 07 日下午 14:30 在昆山皇冠国际会展酒店
会议室(昆山市前进西路 1277 号)，召开江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年
第一次临时股东大会。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2016 年 02 月 19 日
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附件 董惠良先生简历
董惠良，男，中国国籍，1953 年 1 月出生，管理学硕士，会计学教授，主
要教学和研究领域为会计学、财务管理。历任黑龙江牡丹江林业学校教师，上海
百货采购供应站职工学校教师，江苏商业管理干部学院教师、教务处长、院长助
理、副院长，上海财贸管理干部学院会计系主任、副教授，上海商业职业技术学
院会计系主任、教授，上海商学院财经学院院长、教授。兼任上海会计学会理事、
学术委员会委员，上海市商业会计学会副会长，上海市财务会计管理中心资深专
家，上海市奉贤区税务学会副会长，上海市经济和信息化委员会外聘专家。现任
上海商学院财经学院教师，安徽华文国际经贸股份有限公司独立董事。
董惠良先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
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