股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2016－009
烟台龙源电力技术股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式召开；
2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会
决议的情形。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。
4、会议时间：
现场会议时间为：2016年2月19日下午14:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2016年2月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2016年2月18日下午15:00至2016年2月19日下午15:00。
5、会议地点：山东省烟台市经济技术开发区新时代大
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酒店会议室。
6、会议主持人：董事谭智先生。
7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东总体情况
出席会议的股东（或委托代理人）共9名，所持（或代
理）有表决权的股份总数244,786,343股，占公司股份总数
的47.6966%。
其中，出席本次会议的单独或者合并持有公司5%以下股
份的股东6人，所持（或代理）有表决权的股份总数1,256,743
股，占公司股份总数的0.2449%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东（或委托代理人）共
3名，所持（或代理）有表决权的股份总数243,529,600股，
占公司股份总数的47.4517%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共6名，所持有表决
权的股份总数1,256,743股，占公司股份总数的0.2449%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的
律师参加了本次会议。
三、议案表决情况
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本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决
方式审议通过如下议案：
1、关于选举董事候选人的议案
1.1关于选举唐超雄先生为公司第三届董事会非独立董
事。
表决结果：243,538,400股赞成。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结
果：8,800股赞成。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的1/2，获得通过。
1.2关于选举杨怀亮先生为公司第三届董事会非独立董
事。
表决结果：243,538,400股赞成。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结
果：8,800股赞成。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的1/2，获得通过。
2、关于选举监事候选人的议案
表决结果:243,563,400股赞成，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的99.5004%；1,222,943股反对，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的0.4996%；0股弃权，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
3/5
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结
果：33,800股赞成，占出席会议持有公司5%以下股份的股东
所持有效表决权股份总数的2.6895%；1,222,943股反对，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份
总数的97.3105%；0股弃权，占出席会议持有公司5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的1/2，获得通过。
3、关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》的
议案
表决结果:243,563,400股赞成，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的99.5004%；1,222,943股反对，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的0.4996%；0股弃权，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结
果：33,800股赞成，占出席会议持有公司5%以下股份的股东
所持有效表决权股份总数的2.6895%；1,222,943股反对，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份
总数的97.3105%；0股弃权，占出席会议持有公司5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的2/3，获得通过。公司章程修订情况以主管登记部门
4/5
核准为准。
四、律师出具的法律意见
北京市纵横律师事务所张京娜、付星利律师见证了本次
股东大会，并出具如下法律意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司
章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格
合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有
效。
五、备查文件
1、经签字盖章的本次股东大会决议；
2、本次股东大会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇一六年二月十九日
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